ロックダウン下の仮想通貨：インドのAML獣が咆哮する

にぎやかな土地の灰色の夜明けの中で、支配の機構がその支配力を強めています。遠方の破滅の事務官であるFIU-INDは現在、デジタルゴールドのすべての酸っぱい紙幣を、PMLAの大きな封印に縛られた仮想の炎のすべてのささやきを、提出すべき報告書として扱っている。利己的なプライバシーは薄れます。国家の視線はいたるところにあり、台帳はキーを押すたびに重くなります。ああ、夢に大胆で、形式に従順な現代の群衆、そしてそのすべての税金？一口でジョーク。 😅🤖

FIU-INDは、インドのユーザーにサービスを提供するすべてのVASPプラットフォームをマネーロンダリング防止法に基づく報告主体として宣言しました。
取引所は自撮りKYCの仮面を外し、乗客の地理位置情報を取得し、ペニードロップチェックを実行し、追加のIDを要求してから、FIU-INDに不審取引報告書を提出する必要があります。
ミキサー、タンブラー、プライバシートークン、および一部の ICO/ITO 活動はすべて灰の山に追放されます。準拠していないプラットフォームは罰金を科せられ、刑事責任を問われる長く冷たい視線にさらされることになります。 FIUはすでに2800万ルピーの罰金を課している。

そのため、国は締め付けを強め、仮想通貨市場は安堵のため息ではなく、疲れた群衆の息づかいのようにため息をついた。このセクターは現在、マネーロンダリング対策の枠組みの監視下にあり、書類が山積みになり、決定が声よりも大きくなるホールから指示されている。

インドは仮想通貨法整備を進め続ける

財務省傘下の金融情報局は、すべての仮想デジタル資産サービスプロバイダーを、2002 年のマネーロンダリング防止法に基づく「報告機関」として認定しました。この指定は、2023 年 3 月 7 日の通知後に発効しました。確かに官僚的な行進ですが、群衆が「私たちは安全ですか、それとも監視されているだけですか?」とつぶやくようなリズムでした。 😂

暗号通貨取引所、ウォレットプロバイダー、および関連プラットフォームは、インドに本拠地があるかオフショアに拠点があるかにかかわらず、現在、銀行やその他の規制対象機関と同じコンプライアンスの制服を着ています。新しい枠組みでは、すべての仮想デジタル資産サービスプロバイダーが国内で合法的に運営するにはFIU-INDに登録する必要があると定めている。彼らが登録を回避した場合、州は強制措置、罰金、および刑事責任の可能性で彼らを追跡します。集中型取引所、保管ウォレット、インドのユーザー向けのオフショアプラットフォームはすべて視野に入っています。

このガイドラインにより、顧客の要件をより広範囲に把握できます。取引所は、実際の存在を証明し、動きのチェックを通じてディープフェイクを特定するために、ライブセルフィー検証を実装する必要があります。プラットフォームは、アカウント作成時に IP アドレス、日付、時刻などの地理位置情報データを取得する必要もあります。「ペニードロップ」の儀式を通じて銀行認証が必要であり、ユーザーは PAN とともに追加の政府 ID を提示する必要があります。観客はますます落ち着かず、チェックの大劇場が続きます。 🕵️‍♂️

プライバシートークン、タンブラー、ミキサーなどの匿名性を高めるツールを使用した取引は禁止されています。取引所がそのような行為を可能にすることは禁止されています。 FATFのブラック・リストまたはグレー・リストに載っている管轄区域の個人、政治的暴露者、特定の非営利団体など、リスクの高い顧客に対しては、デューデリジェンスの強化が必要です。リスクの影は長く、情報開示の光はさらに長く続きます。 😶‍🌫️

暗号プラットフォームは顧客の身元情報と取引記録を少なくとも5年間、あるいは調査が長引く場合はそれ以上保存しなければならない。不審取引報告書は、必要に応じて FIU-IND に提出する必要があり、規制の枠組みに組み込まれています。

公式統計によると、執行総局が財布とハンマーを握っており、違反に対する罰金は2024～25年度に280億ルピーに上る。この時代には、あらゆる市場の路地を計算と結果が手を携えて歩いていることを、冷たく思い出させてくれます。 💼💥

2026-01-12 16:58