主なハイライト
- イランのお気に入りの金融魔術師である IRGC は、英国の仮想通貨取引所を通じて密かに 10 億ドルを注ぎ込みました。なぜなら、ブロックチェーンのふりをするだけで世界経済を必要とする人がいるでしょうか? 🤝
- Zedcex と Zedxion という、レンガの壁のように繊細な 2 つの取引所が、1 つの巨大なマネーロンダリングハブとして運営され、2024 年には IRGC が管理する活動の 87% がピークに達しました。違法な部分を無視すれば、驚くべきことです。 🤯
- 石油洗浄の公認を受けた伝説のババク・ザンジャーニ氏は現在、仮想通貨の魔術師として名を馳せており、イランの金融インフラが石油マフィアの副業に過ぎないことを証明している。 💸
- 基本的に美化された計算機であるブロックチェーン上のステーブルコインほど「信じてください」と言えるものはないため、ほとんどのトランザクションはTRON上でUSDTを使用しました。 🤖
制裁を回避するためのイランの頼りになる部隊である革命防衛隊は、最近ささやきのような巧妙さで英国に本拠を置く取引所を通じて10億ドル近くの仮想通貨を移動させた。 TRM Labs によると、このデジタル手品は「ルールに従うふりをしながらルールを無視しましょう」のマスタークラスだそうです。 🎩
外国のテロ組織（米国、オーストラリア、カナダが指定）である場合、暗号通貨は「一攫千金計画」の別の言葉にすぎないことがわかります。 🚀
Exchange: マネーロンダリングのワンストップ ショップ
Zedcex と Zedxion という 2 つの取引所は、Google で「暗号通貨プラットフォームの運営方法」を検索した誰かによって設計されたように見えますが、IRGC 資金の単一ハブとして機能していました。彼らのアーキテクチャは非常に効率的だったので、スイスの銀行の金庫室は素人っぽく見えました。 🏦
TRM Labs は、IRGC が管理する組織との取引の 56% を追跡し、2024 年には 87% に急増しました。コンプライアンスチェックにもう少し工夫を加えていれば…「これはやってはいけない」というサインのようなものでした。 🚫
TRON 上の USDT は彼らが選んだ武器でした。ブロックチェーンにラップされたドルを送金できるのに、誰が規制を必要とするでしょうか?これは電報を送るようなものですが、手数料は高くなりますが、責任は軽減されます。 🧾
ババク・ザンジャニ氏: 石油から仮想通貨まで、今も波紋を起こしている
以前は革命防衛隊のためにオイルマネーを洗浄していたババク・ザンジャニ氏が、現在は仮想通貨に軸足を移している。彼の会社、Zedcex と Zedxion は、椅子取りゲームのように取締役と住所を共有しています。彼らがルールに従ってプレーしていれば…しかしまあ、それが彼らが制裁リストに載っている理由です。 🚨
ザンジャニの最新の動きは？イランの未来としてブロックチェーンを推進する一方、制裁対象の俳優への資金提供に密かにブロックチェーンを使用している。銀行強盗をしながら「エシカル・ファイナンス」セミナーを開催するようなものだ。 🎓
違法資金の世界的な高速道路としての暗号通貨
Zedcex にリンクされたウォレットは、ほとんどの IRGC 資金を TRON 上の USDT 経由で移動させました。分散型台帳を介した送金ほど「透明性」を実現できるものはないからです。 Nobitexのようなイランの取引所に資金が流れたが、おそらく肩をすくめて「我々は単なるプラットフォームだ」と言ったのだろう。 😬
There was also USDZ, a token that’s basically a dollar with a cooler name, marketed on Telegram. Because nothing says “legitimacy” like advertising in a chat group. 📲
シンガポールに拠点を置くホワイトラベルプロバイダーであるChainUpは、事業の拡大を支援し、最も基本的な暗号プラットフォームでさえ、十分に誤った決定を下せばマネーロンダリングのハブになる可能性があることを証明しました。 🛠️
制裁？何の制裁？
TRM研究所は、USDTの1,000万ドルを、フーシ派に関連する投資家、サイード・アハマド・ムハマド・アル・ジャマルに追跡した。 IRGCはミキサーやブローカーを迂回し、Zedcexを受動的なプラットフォームではなく「金融レール」に変えました。電車を使って銀行強盗をするようなものですが、ブロックチェーンの専門用語がより多く使われます。 🚆
これは単なる仮想通貨犯罪ではなく、地政学的な側面を伴う本格的な金融強盗です。規制当局は現在、これらのプラットフォームを実際に運営しているのは誰なのかを解明する必要がある。悪者がネクタイを着用し、自分たちは単に「革新している」だけだと主張することがあるからだ。 🎩
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2026-01-12 13:52