米財務省、仮想通貨関連の違法金融に狙いを定める：取り締まり強化は目前か？

最近発表されたブルームバーグの記事によると、米国財務省は、仮想通貨サービスを提供する外国企業に対する規制を執行する権限を拡大するよう議員らに求めた。この推進は、我が国の安全保障上の懸念を守ることを目的としています。

増大する違法暗号取引追跡のハードル

アデウェール・O・アデイエモ副長官は上院公聴会での声明の中で、仮想通貨の匿名性の特徴により、暗号通貨の使用を通じて違法行為に関与した疑いのある個人を特定し監視することがますます困難になっていると指摘した。

Adeyemoは、テロリストなどの狡猾な敵対者が、従来の金融チャネルの利用を拒否するために導入された安全対策を回避する新たな方法を常に見つけていると警告した。

アディエモ氏は、イスラム革命防衛隊の一部であるイランのコッズ部隊が仮想通貨を通じてハマスやガザ地区のパレスチナ・イスラム聖戦などの過激派組織に資金を移している例を紹介した。同氏はまた、北朝鮮やロシアなどの国家が目的のためにデジタル資産を悪用する役割が増大していることについて懸念を表明した。

Adeyemoは、これらの脅威に対抗して、違法な資金調達を可能にする外国のデジタル資産プロバイダーに罰則を課すための立法承認を主張しています。

この新しいツールは、技術の進歩により従来の決済システムの有効性が弱まったとされるデジタル資産への対処方法を調整する財務省の柔軟性を高めることを目的としています。

財務省は、仮想通貨取引所などの大手デジタル資産企業を規制する明確な権限を獲得することを目指しており、米国の金融システムを不適切に利用し、国家安全保障を危険にさらす可能性がある外国の仮想通貨プラットフォームに対して措置を講じる権限を持っている。

Adeyemo氏は、議会が必要不可欠なリソースを供給できなければ、悪意のある者によるデジタル通貨の悪用が大幅に拡大する可能性があると警告した。

批評家は、仮想通貨セクターがマネーロンダリングやテロ行為への資金提供に利用される可能性があると主張しているが、この業界がそのような悪用を防ぐために法執行機関と協力している例がいくつかある。

2023年中から2024年前半にかけて、ステーブルコインの発行者であるテザーは、米国当局および仮想通貨取引所OKXと協力して、犯罪組織に関連した自社のステーブルコイン2億2,500万ドル相当の取引を停止した。

テザーのパオロ・アルドイーノ最高経営責任者（CEO）は、パブリックブロックチェーン上の取引のオープン性と追跡可能性により、テザーのステーブルコインであるUSDTを使用して違法行為に従事することが困難になったと説明した。

さらに、ユーロポールが主導した犯罪金融と仮想通貨に関する国際イベントでは、マネーロンダリングだけでなく従来の犯罪とサイバー犯罪の両方に効果的に対処するために、デジタル分野の知識とスキルを向上させることの重要性が強調されました。

会議では、国際犯罪対策機関が違法行為を事前に阻止する上での仮想通貨の重要性が強く強調された。

米国では、シンシア・ルミス上院議員が繰り返し仮想通貨セクターを代弁し、問題は暗号資産そのものではなく、暗号資産内で活動する有害な個人にあると信じている。

ルミス氏は最近のビデオで、急成長する業界について不完全な情報に基づいて性急な判断を下さないよう警告した。同氏は、革新的なテクノロジーを悪用する人々から分離することの重要性を強調した。

規制当局と立法者がこの分野を綿密に調査する中、これらの措置は、ルールを遵守し、違法行為を阻止し、より安全な環境を促進することに熱心に取り組んでいることを裏付けています。

規制当局、法執行機関、仮想通貨ビジネスの間で継続的なパートナーシップを維持することは、進歩と安全性のバランスを取るために不可欠です。業界の成長を妨げ、プロバイダーが米国またはその他の地域でソリューションを提供するのを妨げる可能性のある過度に制限的な規制や広範な禁止事項を回避することが重要です。

米財務省、仮想通貨関連の違法金融に狙いを定める：取り締まり強化は目前か？

2024-04-10 00:41