86歳、1500万ドルの仮想通貨ポンジスキームで5年間の保護観察を受ける

数十年の経験を持つベテラン投資家として、私は多くの詐欺や詐欺計画が現れては消えていくのを見てきました。しかし、デイビッド・カーゲルが首謀したこの1500万ドルの仮想通貨ポンジスキームの大胆さと長寿に匹敵するものはありません。

デビッド・カーゲルという名前の元弁護士は、大規模な暗号通貨ベースのポンジスキームの指揮に関与したとして、5年間の保護観察処分を言い渡された。この欺瞞的な作戦により、投資家は約 1,500 万ドルを騙し取られました。

10月8日、ラスベガスの連邦裁判所で判決が下され、提出され、同氏は有罪となっただけでなく、刑の一部として傷つけた人々への1400万ドルの返済も命じられた。

1,500万ドルの暗号ポンジスキーム

5月にカーゲル氏が商品詐欺を共謀した罪で有罪を認めたことを受け、グロリア・ナバロ連邦地方判事が判決を言い渡した。

記録によると、この作戦は2017年12月から2022年6月まで活動し、実質的にリスクなしで多額の利益を保証する高度な仮想通貨取引ボットシステムに投資していると投資家を騙していた。

検察側が述べたように、カーゲル氏とその仲間2人は、わずか30日間で20％から100％の利益を得るという誤解を招く約束で被害者を誘惑した。彼らはこれらの将来の投資家に対して、初期投資が全額返還されることを保証しました。

このトリオは、虚偽の保証と不正な方法を使用して、さまざまな仮想通貨取引ベンチャーで疑いを持たない投資家から約 1,500 万ドルを集めました。

それどころか、関係者は利益を得るのではなく、新規投資家からの資金を以前の投資家への返済に流用し、古典的なポンジスキームの構造を反映していました。その結果、多くの犠牲者が多額の経済的損失を被りました。

カーゲルは弁護士としてのスキルを通じて、被害者の信頼を得る上で重要な役割を果たした。法律事務所の文房具を使って手紙の下書きをすることで、彼は自分の計画が正当であるかのように見せかけた。

2018年、同氏は約1100万ドル相当のビットコイン1000枚を保有し、これを投資の担保として利用したと誤解を招く発言をした。元弁護士はさらに、仮想通貨取引の経歴を捏造し、投資スキームの正当性について潜在的な投資家を欺いた。

2023年、カリフォルニア州最高裁判所は、顧客所有の2万5000ドルの不正使用に関する申し立てに応じなかったため、同氏の弁護士免許を剥奪した。これまでに彼の免許は、1997年と2012年の2回、別々の違反で一時的に取り消されていた。

試用期間中、カーゲルはラスベガスの老人ホームに住むことになり、そこではホスピスサービスも提供される。敷地を離れる必要がある場合、量刑条件を遵守するために追跡装置を装着することが義務付けられる。

アナリストとして、私は自分の同僚とされるデビッド・サフランとヴィンセント・マッツォタが無罪嘆願を提出し、現在、2025年4月に予定されているロサンゼルスの連邦裁判所での公判開始の準備をしていることを報告している。

2024-10-12 21:06