この急速に進化する市場の浮き沈みを見てきた経験豊富な仮想通貨投資家として、私はデイビッド・カーゲル氏のような話が表面化すると落胆を感じずにはいられません。自分の利己的な利益のために他人の信頼や願望を利用しようとする一部の人たちの大胆さには、ただただ驚くばかりです。
資格剥奪されたカリフォルニア州の弁護士デービッド・ケーゲル氏は、デジタル通貨への投資を偽り、複数年にわたって投資家をだまし取った大規模な仮想通貨ポンジスキームの管理に対する判決の一環として、被害者に約1400万ドルを返済することに同意した。
仮想通貨投資家として、私は最近、デイビッド・ケーゲルという86歳の弁護士が罪を認め、ラスベガスの連邦裁判所判事から5年間の執行猶予を言い渡されたことを知った。同氏はまた、被害者から約1500万ドルをだまし取られたとされるポンジースキームに関与したとして、金銭的罰金として1394万ドルという高額の支払いも求められている。
現在、健康上の理由でラスベガスの老人ホームに居住し、ホスピスケアを受けているカーゲル氏は、厳重な監視の下で保護観察期間を終える予定である。施設を離れる場合は追跡装置を装着する必要がある。
以前は弁護士としての職業上の誠実さで知られていたカーゲル氏の失脚は、2017年12月から2022年6月まで続いた仮想通貨ポンジスキームの首謀者としての関与によって象徴される。彼は同僚らとともに、無視できるリスクで高い利益が得られるという虚偽の保証で被害者を騙し、 AI を活用した取引ボットの魅力的な可能性。
カーゲルは法律事務所の信頼性を利用して投資家を欺く計画を画策し、数百万ドルの不正利益を蓄積した。彼は、自分が関与していた詐欺ビジネスを隠蔽し、合法性のイメージを作り上げました。不運な被害者たちは、投資後わずか 30 日以内に 100% もの高収益が得られるという約束に誘惑されました。
カーゲル氏は、投資家の資金の安全を保証するために1,000ビットコイン（当時1,100万ドルに相当）を安全に保管していると虚偽の説明をした。さらに検察は、同氏が仮想通貨投資の経歴について不誠実だったと主張している。
2023年、カーゲル氏は顧客の資金を悪用し、数多くの懲戒手続きを無視した容疑で、カリフォルニア州法廷から弁護士活動を永久に禁止された。この出来事は、それまでに1997年と2012年に2度の免許停止処分を受けた波瀾万丈の法曹人生に終止符を打ったことを意味していた。公式記録によれば、これが彼の行動の背後にある真実である。
2023年12月、オーストラリアのデビッド・ギルバート・サフランとロサンゼルスのビンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニアが詐欺事件への関与で起訴されたが、両名とも容疑を否認しており、現在は次の裁判を待っている。
仮想通貨詐欺の急増
時間の経過とともに、詐欺やポンジスキームなどの不正な暗号通貨活動は複雑に発展し、永続的な問題として浮上しています。 2024 年だけでも、これらの欺瞞行為の数多くの事例が、仮想通貨投資を巡る興奮に惹かれた無防備な投資家から数百万ドルを騙し取ることに成功しました。
6月、アメリカの裁判所でサム・イクルティ氏と彼の会社、ジャフィアLLCがネズミ講を運営しているとの判決が下された。彼らは、高く安定した利益をもたらすと誤って保証し、自分たちの取引能力を誇張して投資家を誘惑しました。しかし、新しい投資家からの資金は実際には以前の投資家への返済に使用され、残りは個人的な利益のために悪用されました。
同様に、仮想通貨界の著名なカナダ人、エイデン・プレテルスキー氏も昨年5月に詐欺とマネーロンダリングの容疑で告発された。この疑惑は、仮想通貨や外国為替市場に資金を投資するという虚偽の約束のもと、160人の投資家から4,000万ドルを集めたとされるポンジースキームの疑いに端を発している。
そのわずか数週間前に、FBIは同様の手法を用いて被害者から4,300万ドルを騙し取った複数年にわたるポンジスキームを暴露した。
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2024-10-09 13:05