金融犯罪とデジタル通貨の経験を持つベテラン研究者として、この事件は私の職業上の歩みに消えない痕跡を残しました。 Jatinder Singh と Crypto.com の物語は、単なる資金管理の誤りの例ではありません。それはテクノロジーと人間性の間の複雑なダンスを痛烈に思い出させます。
2年に及ぶ裁判の末、Crypto.comが約650万ドルを誤って送金した事件を原因として、ジャティンダー・シン氏は懲役3年の判決を受けた。
世界的に認知された仮想通貨取引所 Crypto.com に関する重要な法的問題で、オーストラリア在住者が、プラットフォームによって誤って転送されたリソースを不正に使用した行為により、3 年間の懲役刑を命じられました。
2021年5月、39歳のジャティンダー・シンさんに、予定されていた100ドルの保証金ではなく、誤って1,050万オーストラリアドル（680万ドル）が与えられるという取り違えが起きた。
このエラーは、Singh 氏がパートナーの Thevamanogari Manivel が管理する銀行口座を使用して Crypto.com アカウントに 100 ドルを入金しようとしたときに発生しました。取引所の名前と銀行口座の名前が一致しないため、入金は当初拒否されました。
仮想通貨サイトで 100 ドルのデポジットを返金する代わりに、約 600 万ドルの過払い金を受け取ったジャティンダー シンという男性に、懲役 3 年の判決が言い渡されました。
— Wonderland (@wonderland2030) August 2024 年 13 日
それにもかかわらず、払い戻し手続き中に現地従業員が犯した重大なミスにより、シンさんは意図せずして数百万ドルという多額の金を受け取ることになった。
シンさんとマニベルさんは賞金を有効な賞品とみなした後、すぐにその収益を共有の銀行口座に移し、すぐに豪華な買い物を始めた。彼らはメルボルンで 2 つの不動産を取得し、高級商品に散財しました。さらに、保管目的だとして400万オーストラリアドルをマレーシアの海外口座に送金した。しかし、これらの行動には疑惑が生じている。
エラー発生から 7 か月後、Crypto.com はエラーを特定し、復旧措置を開始しました。しかし、取引所とコモンウェルス銀行は何度も夫妻に接触を試みたにもかかわらず、当初はこれらの連絡先を詐欺の可能性があるとして無視していた。 2022年3月、当局は逮捕を行った。マニベルさんはマレーシア行きの飛行機に乗る前に空港で逮捕され、すぐにシンさんも逮捕された。
トライアルの詳細
法廷審理でシンさんの弁護士は、シンさんが判決が言い渡される前にすでに長い期間刑務所で過ごしていたことを考慮すると、依頼人はその金が自分のものではないことを認め、寛大な対応を求めたと述べてシンさんを弁護した。しかし検察は、マニベル氏に資金を海外に移すよう命令するなどシン氏の行動を犯罪意図の証拠として強調した。
最終的にプライマリリー判事は、シンに悪意はないかもしれないが、彼の行為は窃盗にあたるとして、シンに懲役3年の有罪判決を下した。逆に、マニベルは刑務所ではなく、地域社会で18か月の矯正監督を受けました。
Crypto.comは、急速に変化するデジタル通貨の領域における警戒の重要性を思い出させるために、シン氏とマニベル氏が誤って使用した仮想通貨資金を回収する試みを継続することを約束した。
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2024-08-13 18:11