金融犯罪と詐欺の捜査に背景を持つ研究者として、私はイディン・ダルプールの複数年にわたる仮想通貨ポンジスキームの事件が特に憂慮すべきだと感じています。ニューヨーク州南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏とFBI次長ジェームス・スミス氏が発表した起訴状は、投資家から少なくとも4,300万ドルをだまし取った高度な詐欺行為を明らかにしている。
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏とFBI次長のジェームス・スミス氏は、長期にわたる暗号通貨ポンジスキームを通じて通信詐欺を行ったとしてイディン・ダルプール氏を告発する起訴状を明らかにした。この欺瞞的な計画により、投資家は 4,300 万ドル以上を騙し取られました。
通信詐欺の起訴で4,300万ドルのネズミ講が明らかに
ダルプール容疑者は、およそ2020年から2024年4月にかけて、米国だけでなく海外からも投資家を集めた詐欺的な仮想通貨投資計画を首謀した疑いで告発されている。
アナリストとして働いている私は、ダルプールがエンティティ-1と呼ばれる彼の管理下にある事業体を通じて金銭的な約束を求めたとされることを示唆する情報を発見しました。この企業は 2 つの異なる事業への関与を宣言しました。1 つはラスベガスに拠点を置くホスピタリティ分野で、もう 1 つは仮想通貨取引です。
ダルプール氏は投資家の資金の意図通りの使用に関して約束を守らなかった。代わりに、彼は、詐欺的なポンジスキーム手法を使用して、以前の投資家に返済するために新しい投資家からのリソースを利用しました。彼はこの詐欺行為を通じて投資家から少なくとも4,300万ドルを騙し取った。
調査に基づいて、ダルプールは実体-1が管理会社およびラスベガスの有名なホテルとコンドミニアムを観光客に賃貸する契約を取得したという事実を虚偽報告し、この活動をラスベガスのホスピタリティ事業の傘下で偽装した。
ダルプール氏はさらに、ホテルが娯楽取引を組織し、ラスベガスのスポーツアリーナの株を保有し、コンセッション販売から得られる収益の一部を同ホテルが受け取る権利があると主張した。
暗号通貨投資家として、私は年間 42% もの高いリターンを約束する彼の説得力のあるピッチに引き込まれました。しかし、私が気づかないうちに、彼は自分の虚偽の主張を裏付けるために、契約書、電子メール、銀行取引明細書などの虚偽の文書を作成していました。
不正な仮想通貨取引操作を摘発
ダルプールはラスベガスでのビジネス取引と並行して、仮想通貨取引企業に関して投資家を誤解させた。同氏は、仮想通貨を割引価格で購入し、個人投資家に販売して利益を上げるつもりだったと主張した。ラスベガスのプロジェクトと同様に、彼は多額の年間収益を保証し、投資の保証について誤った保証を提供しました。
現実の世界では、ダルプールは投資家からの資金を計画通りに活用しませんでした。その代わりに、彼はその資金を以前の投資家からの借金をカバーし、個人的な出費を賄い、子供の私教育費を支払うために流用した。これらの出費の中には、ギャンブルでの損失が約 170 万ドル、アート ダイレクトからの支出が 80 万ドル以上含まれています。
投資家らが投資を回収しようとした際、ダルプール氏は「複雑な欺瞞」をでっち上げ、サイバー攻撃により資金にアクセスできず、ネバダ州の銀行が収益を保留していると主張したと伝えられている。しかし、実体-1が指定された銀行に口座をまったく維持していなかったことが後に判明しました。
2023 年 11 月の出来事を調査している研究者として、ダルプールの被害に遭った人々のグループがネズミ講に関する告発を彼に持ちかけたことを共有できます。この出会いの中で、ダルプールは自身の不正行為を告白し、契約書や銀行記録を偽造し、投資を横領したことを認めた。彼は後悔の念を示し、自分の行為の重大さを認め、投獄の可能性を含む結果を受け入れた。現在、ダルプールさんは通信詐欺容疑で捜査を受けており、有罪となれば最高で懲役20年の刑が言い渡される可能性がある。
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2024-05-03 02:41