2024 年に知っておくべき 5 つの仮想通貨犯罪の傾向

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犯罪者は現在、盗難、マネーロンダリング、ハッキングなど、暗号通貨に関連する違法行為を行うためのさまざまな方法を持っています。これらの違反行為は進化し続けており、セキュリティと法執行機関が対応することが困難になっています。

今年、米国の法執行機関はシルクロード事件で34億ドル相当の資産を押収し、詐欺師の広範な手腕が明らかになった。このような事件はさまざまなレベルで頻繁に発生しており、昨年だけで20億ドルを超える仮想通貨詐欺被害が報告されています。

優れたテクノロジー、人工知能、デバイス、プログラムの進歩に伴い、ハッカーは高度な詐欺を実行するスキルを磨き、総額数百万ドルに及ぶ重大な経済的損害をもたらしています。

この投稿では、最も蔓延している 5 つのタイプの暗号関連犯罪について調査し、洞察を共有します。これらの脅威から身を守るためのヒントも提供します。

仮想通貨犯罪の傾向トップ 5

仮想通貨関連の犯罪が増加しているにもかかわらず、規制当局はこれらの犯罪を迅速に発見し、対処するために熱心に取り組んでいます。このような違反に対する罰則はより厳しくなり、罰金の増額や懲役刑の長期化が図られています。

オイスター・パール・トークンの頭脳であるアミール・ブルーノ・エルマーニは、所得税詐欺に関与したとして5年の懲役刑を言い渡された。対照的に、イアン・フリーマンはビットコインで1,000万ドルを洗浄した罪で8年の刑を受けた。つい最近、サム・バンクマンはFTX破産とマネーロンダリング計画への関与により懲役25年の判決を受けた。

暗号通貨犯罪の性質は時間の経過とともに進化しているにもかかわらず、一貫したアプローチが採用されることがよくあります。たとえば、2024 年には、AI 窃盗、スミッシング攻撃、ICO 詐欺、トレーディング ボット詐欺、ポンプ アンド ダンプ スキームなどの暗号通貨犯罪行為が最も蔓延すると予測されています。

人工知能による盗難

より自然で読みやすい言葉で、

このような犯罪だけでなく、個人情報に関わるデータ盗難の問題もあります。一部の人工知能ツールがこれに関与し、恐喝や強盗を引き起こしていることが判明しています。

スミッシング/フィッシング

スミッシング詐欺やフィッシング詐欺には、モバイル デバイスで詐欺的なテキスト メッセージが受信されることが含まれます。多くの場合、よく知っている連絡先からのメッセージとして偽装されます。これらのメッセージには、リンク、ダウンロードのリクエスト、さらには経済的支援や景品と思われる商品への登録の要求が含まれている場合があります。実際には、これらの行為は暗号通貨の盗難につながる可能性があります。

個人は、有名な暗号通貨の無料エアドロップへの一方的な招待を通じて、エアドロップ詐欺の餌食になる可能性があります。その結果、デジタルウォレットと重要な秘密鍵が侵害されてしまいます。

初期コイン提供詐欺

Initial Coin Offering (ICO) は、新しい暗号プロジェクトやビジネスのための一般的な資金調達方法として機能します。残念なことに、一部の悪意のある個人がこのシステムを悪用して詐欺行為を実行しています。彼らは偽の会社を設立し、説得力のあるウェブサイト、ソーシャルメディアプラットフォーム、ホワイトペーパーを使って ICO を行い、潜在的な投資家を騙して信頼を勝ち取ります。

多くの ICO (Initial Coin Offering) は、投資家を魅了するために高い収益と優れたサービスを約束し、その主張に対する信頼を築きます。しかし、こうした詐欺会社は必要な資金を調達すると、跡形もなく消滅してしまうことがよくあります。

トレーディングボット詐欺

取引ボットは、仮想通貨市場の監視と投資管理に便利なツールとして、複数の投資プラットフォームで利用できるようになりました。この機能を有益だと考える投資家もいますが、残念なことに、これらのボットを利用してデジタルウォレットを使い果たす詐欺師の被害に遭う投資家もいます。

これらの取引ボットが最適に動作しない場合、弱いアルゴリズムを使用した実行が標準以下となり、経済的損失を引き起こす可能性があります。

特定の状況では、詐欺的な投資家は説得力のあるファサードを構築し、偽の収益を表示します。その後、一般から資金を募り、収益性を保証します。残念なことに、このようなスキームはネズミ講に発展することが多く、疑いを持たない投資家に重大な経済的損失をもたらします。

ポンプとダンプのスキーム

暗号通貨業界の発足以来、詐欺師はポンプ アンド ダンプ グループまたはスキームとして知られるトークン操作戦略を採用してきました。これらの欺瞞的な行為には、市場心理を揺さぶるための虚偽の情報を流布しながら、大量の売買を通じてトークンの価格を人為的につり上げたり下げたりすることが含まれます。

価格の上昇と下落の場合、詐欺師は多額の利益を得る一方、他の詐欺師は損失を被ります。

このような仮想通貨犯罪の傾向から身を守るには

仮想通貨詐欺師は時間をかけて手口を改良してきましたが、投資家はこれらの詐欺から身を守るためにいくつかの重要な予防措置を講じることができます。

まず、業界にどっぷりと浸かり、最新のトレンドを常に把握しておくことが重要です。そうすることで、新たな展開を認識し、専門家とネットワークを築いて知識を広げることができます。ツール、仮想通貨取引所、または ICO に投資を行う前に、この基礎知​​識が非常に貴重であることがわかります。

次の段階では、ハードウェア ウォレットまたは 2 要素認証を提供する信頼できる取引所に暗号通貨を安全に保管します。

何よりも、グループに参加したり、ソーシャル メディアのみを通じて提供されるアクティビティ、エアドロップ、インセンティブに参加したりすることは避けてください。ほとんどの詐欺を回避するには、徹底的な調査とともに、明確かつ慎重な心を維持することが重要です。

結論

テクノロジーが進歩し、新たな暗号技術革新が出現するにつれて、詐欺と正当な機会を区別することがますます困難になっています。ただし、現在の暗号通貨詐欺の傾向について常に情報を入手しておくと、詐欺行為を認識するのに役立ちます。仮想通貨投資家は、見慣れないリンク、ツール、投資提案、一方的な推奨に注意することをお勧めします。

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2024-04-13 15:20