金融犯罪とデジタル通貨に焦点を当てている研究者として、私はこの事件が興味深いと同時に憂慮すべきものであると感じています。タイからの張蒙蒙の引き渡しは、経済犯罪に対する国際協力における重要なマイルストーンとなる。これは、暗号通貨によってもたらされる匿名性が、時として大規模な犯罪行為の盾として機能する可能性があることをはっきりと思い出させます。
中国当局は、タイ警察の支援を受けて、重大な金融犯罪に関連する容疑者の引き渡しに成功したと発表した。この人物は、仮想通貨を絡めた140億ドルのねずみ詐欺を画策した疑いで告発されており、両国間の経済犯罪に関する初の引き渡しとなる。
暗号通貨詐欺師、タイから引き渡される
先週の金曜日、中国公安省（MPS）は、「キツネ狩り作戦」の一環として、タイから張蒙もうの引き渡しに成功したと報告した。この作戦は、犯罪容疑者の中国への強制送還を確実にするため、在タイ中国大使館、タイ当局、MPS、国内関連部門が関与した共同の取り組みであった。
研究者として、私は興味深い展開を共有したい。火曜日の夜、私は張容疑者の引き渡しを観察した。これは、1999年の中国とタイの間の犯罪人引き渡し条約に基づく最初の事例であり、経済犯罪容疑者が中国によってタイから引き渡されたことを示すものである。
2020年から2022年にかけて、逃亡者として知られるこの人物は、大規模な仮想通貨ピラミッド詐欺を首謀し主導した疑いをかけられている。この欺瞞は多くの人々に重大な影響を与え、関係当局によって「重大な経済犯罪容疑者」に分類されたと伝えられている。
「キツネ狩り作戦」を監督する当局者は、容疑者の捕獲と引き渡しは中国の法執行機関とタイの司法当局との強力な連携を反映した重要な成果であったと発表した。さらに両首脳は、今回のイベントが中国とタイのみならず、将来的には他の国々との協力関係を強化するための足がかりとして重要であると強調した。
張氏の140億ドルのねずみ講計画
調査結果によると、張容疑者は2012年からMBIグループを経営、率いていたとされている。このグループはインターネットベースの仮想通貨ポンジスキームを管理し、仮想通貨のオファーで参加者を誘い込み、投資からの高い利益を保証していた。
MBI の顧客は、700 中国元から最大 245,000 元（約 98 ドルから 34,300 米ドルに相当）の会費を支払うよう求められました。これらの料金は、暗号通貨プラットフォームにアクセスするために必要でした。さらに、参加者には新規ユーザーの獲得に対して報酬が与えられ、その収益は紹介した新規会員の数と、勧誘した会員の投資額に直接関係していました。
暗号通貨を研究している研究者として、私はこの特定のスキームが 2012 年から 2019 年の間に約 1,000 万人の会員を引き付け、維持したことを発見しました。この期間の累計取引額は、驚くべき 1,000 億元を超え、これは米ドルに換算すると約 140 億ドルに相当します。
2020年、重慶市公安局当局は犯罪行為に関する張氏に対する告訴を受けて捜査を開始した。この捜査の結果を受けて、国際刑事警察機構中国国家中央局は2021年にこのとらえどころのない容疑者に対して緊急警告を発することとなった。
2022年7月21日、タイ警察は2年間逮捕を逃れていた張容疑者を逮捕した。同氏の逮捕後、中国当局は相互引き渡し協定に基づく引き渡しを要請し、タイ控訴院は2024年5月にこれを承認した。
研究者として、私はこの発見を次のように表現できます。8月14日、タイ政府は裁判所の判決を正式に支持し、2024年8月20日をタイ政府が積極的に参加してきた国際捜査の集大成とすることを承認しました。
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2024-08-24 13:42