金融市場で数十年の経験を持つベテランのアナリストとして、私は異常な出来事をそれなりに見てきましたが、ジャティンダー・シンと彼のCrypto.comからの偶然の幸運の物語に匹敵するものはほとんどありません。 Excel スプレッドシートのミスが数百万ドルもの誤った払い戻しにつながることはめったにありません。ましてや贅沢な浪費や投獄につながることはありません。
研究者として、私は最近、興味深い出来事を観察しました。オーストラリア在住の私自身も、取引高で世界トップ 13 に入る仮想通貨取引所の 1 つである Crypto.com から予期せぬ返金を受け、意図せずしてかなりの利益を得ることができました。残念ながら、この財運は予期せぬ事態により、私を刑務所に閉じ込めることになりました。
報告書によると、39歳のオーストラリア人男性ジャティンダー・シンと、彼の元パートナーである41歳のテヴァマノガリ・マニベルは、Crypto.comから約1,047万ドルを受け取った。この多額の送金は、ブルガリア人従業員の Excel スプレッドシートの間違いを含む管理上のミスが原因でした。
地元ニュースの報道によると、この事件は従業員が返金金額ではなく誤ってシンさんの銀行口座番号を入力したために発生し、その結果、彼らの口座に多額の入金が行われたという。
始まりと終わり
金融取引のためのさまざまなデジタル プラットフォームの経験豊富なユーザーとして、私は予期せぬハードルやエラーにかなり遭遇してきました。そのような事件の1つは、私がThevamanogari Manivelの銀行口座を使用してCrypto.comアカウントに少額の100ドルを入金しようとしたときに発生しました。驚いたことに、取引は当初、アカウント名の不一致という一見些細な問題により拒否されました。一見すると些細なことのように見えましたが、このエラーは予期せぬ偶然の出来事を引き起こし、金融取引を進める前に詳細を再確認するという貴重な教訓を得ることができました。
分析の過程で、ブルガリア支店の同僚が、予定されていた 100 ドルの返金金額ではなく、誤ってマニベルの口座番号を Excel ファイルに入力したという事件を発見しました。
この事件後、マニベルの銀行口座に1,047万ドルが入金された。受け取り後、シンさんはマニベルに対し、誤って返金されたお金を共有口座に移すようアドバイスし、そうすることで返金ができなくなると説明した。
その後、シンとマニベルは不動産の購入や高価な品物、海外の銀行口座への多額の取引に巨額の資金を不適切に使用するなど、多額の浪費にふけった。
Crypto.com が 7 か月に及ぶ内部調査を行った後に初めて間違いを発見したにもかかわらず、突然の法的措置により彼らの贅沢な生活は停止されました。
法的影響
当局の捜査による騒動の後、行方不明の資金のうち607万ドルを使い間違えたことが判明し、シン氏は最終的に拘留され、窃盗罪で起訴された。その後、彼は懲役3年の判決を受け、彼の行為の重大さが浮き彫りとなった。この判決は、その金は「オンラインコンテストの優勝賞品」であるという彼の当初の主張にもかかわらず出された。
結局、マニベルは法的問題に直面したが、不法利得を不用意に扱ったという自白を受けて、すでに拘留されていた期間のみを含む判決と、18か月の執行猶予付きの判決を受けた。
法廷の返答は、シン氏が自らの不正行為に対して洞察力を欠いていたことを浮き彫りにした。ビクトリア州郡裁判所の担当判事マリッチはこの事件について次のようにコメントした。
極めて異例な状況下で、あなたの行動は犯罪につながりました。あなたにはお金を所有する正当な理由がなく、少なくともあなたの行動は不注意でした。
報告書は次のように結論付けています。
法廷審理では、Crypto.com が特定の資産を没収する訴訟を起こしたものの、この訴訟で回収できた正確な資金額を捜査当局に開示することを拒否したことが明らかになりました。
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2024-08-14 11:42