地元のニュースソースに基づいて、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、オーストラリア国内でライセンスなしでビジネスを行ったとして、2つの仮想通貨会社とそのリーダーに対して法的措置を開始しました。これらの企業は複雑な詐欺に関与し、投資家に約 1 億 6,000 万オーストラリアドル、または 1 億 400 万米ドルに相当する経済的損失をもたらしたと主張されています。
無認可採掘会社を追跡する ASIC
オーストラリアの規制当局は、NGS グループの企業である NGS クリプト、NGS デジタル、NGS グループと、その取締役であるブレット・メンダム、ライアン・ブラウン、マーク・テン・カテンに対して民事訴訟を起こした。
ASICによると、NGS企業はオーストラリアの投資家に利益保証付きのブロックチェーンマイニングパッケージを購入するよう近づいた疑いがあるという。さらに、ASICは、これらの企業が投資家に対し、自己管理スーパーファンド（SMSF）を利用し、その資金を仮想通貨に変えるよう促したと伝えられていると主張している。
NGS Crypto ウェブサイトの情報に基づいて、このビジネスはブロックチェーン技術に焦点を当てて 2018 年に設立されました。 NGS グループの子会社として、その目的は、会員が定期的な利益を得るのを支援することです。
簡単に言うと、オーストラリアの規制当局は、NGS 企業が提供する特定の金融サービスが無許可であると発表しました。その結果、ASIC はこれらの企業に対して一時的および恒久的な差し止め命令を要求する予定です。
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）のジョー・ロンゴ委員長は、オーストラリア人に対し、提供されているような仮想通貨関連商品に投資する前に、自己管理スーパーファンド（SMSF）の管理に伴うリスクを自分で慎重に評価するようアドバイスしている。 NGSグループによる。
さらに、ASIC（オーストラリア証券投資委員会）の委員長は、仮想通貨業界に対し、自社製品に対する規制上の監視が厳しくなると警告した。
暗号通貨業界は、これらの訴訟手続きから次のメッセージを受け取るはずです。ASIC は規制要件を遵守するために暗号商品を厳格に検査し、それによって消費者を保護します。
オーストラリアの規制当局は連邦裁判所に対し、破綻した企業のデジタル資産を管理する清算人を任命するよう要請した。この措置は、投資家の資産価値が損失または無駄になる可能性があるという懸念から行われたものです。
水曜日、裁判所は申請を認め、メンダムの海外旅行を差し止めた。予備調査では、約450人のオーストラリア人がNGS企業に約6,200万ドル、つまり約4,100万ドルを出資していたことが判明した。
不正行為で仮想通貨ファンドが逮捕される
DCAキャピタル、デジタル・コモディティ・アセット、デジタル・コモディティ・アセット・ファンドの破綻した事業により、約100人の投資家が1億豪ドル（約6,460万ドルに相当）以上を失う見通しだ。
最近、元NASAミッションサイエンティストとされるアッシュ・バラニアン氏が管理する仮想通貨ファンドに対する投資家からの告発を受けて捜査が始まった。その結果、バラニアン氏が監督する３社には清算人が任命された。
報告書の調査結果によると、このファンドは富裕層向けに特別に設計されており、初期投資額は5万オーストラリアドルだった。しかし、基金の管理において不審な活動が発覚し、規制当局の介入が必要となった。
ファンドが必要なライセンスを持っておらず、管理投資スキームの規制に違反しているとされることから、多くの投資家が懸念を表明した。
水曜日、オーストラリアの裁判所はバラニアン氏の5,500万オーストラリアドル相当の資産を凍結する命令を出し、仮想通貨ファンドマネージャーとしてのパスポートを返納するよう求めた。
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2024-04-13 06:11