🌞と同じくらい古く、夜明けと同じくらい新しい物語で、国の金融健全性の忠実な擁護者であるインド金融情報ユニット（FIU-IND）は、その強力なペンを振るい、🦕世界第2位の暗号通貨取引所であるBybitに、2005年のマネーロンダリング防止法（PMLA）とも呼ばれる悪魔と踊ることを敢えてしたとして、106万ドル（9.27クローレ）という巨額の罰金を科しました。
仮想デジタル資産（VDA）の提供者であり、PMLAの監視下にある報告主体であるBybitは、FIU-INDへの必要な登録を行わずに活気のあるインド市場に進出したが、これは猫だらけの公園でリードをつけていない🐶に似ている。同社の行動、あるいはその欠如は、魔法使いが杖を忘れた🎩に似ている。
そして、財務省は厳粛に、Bybit はマネーロンダリング防止（記録の維持）規則 2005 を、まるで国の法律ではなく単なる提案であるかのように、回避しただけでなく、回避策を講じたと宣言しました。 🎭劇場の幕が落ちるのと同じくらい劇的な動きで、FIU-IND は電子通信技術省（MEITY）の魔法の杖を振るい、情報技術法 2000 に基づいて Bybit の Web サイトをブロックし、その業務を停止しました。
一連の騒動の真っ只中、洞察力と義務感の強いFIU-INDディレクターのヴィヴェック・アガーワル氏は、Bybitの書面および口頭での提出書類を検討した後、同社に複数の違反行為があったと認定した。それはあたかも、Bybitが運命とサイコロを振って負けたかのようだった。
1月31日、政府当局は📢町の広報官のように明瞭な声で、バイビットがPMLA法の神聖な規則に違反したとして第13条に基づき告訴すると宣言した。それは少なくともバイビットの歴史の中では不名誉な日として記憶されるだろう。
しかし、砂漠に四つ葉のクローバーが現れるのと同じくらい予想外の展開で、2023年3月10日、FIU-INDは仮想デジタル資産を取り扱う人々向けに、マネーロンダリング対策（AML）とテロ資金供与対策（CFT）のすべきこと、すべきでないことを示したガイドラインをすでに発表していた。Bybitは、どうやらそのメモを見逃していたようだ。
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2025-02-01 12:53