金融犯罪の調査と分析に豊富な経験を持つアナリストとして、私はオーストリアの仮想通貨詐欺師のこの事件が魅力的であると同時に憂慮すべきものであると感じています。何千人もの無防備な犠牲者に破壊の痕跡を残しながら、自分たちだけの贅沢なライフスタイルを提供しながら、詐欺的な手段でこれほどの富を蓄えるこれらの人々の大胆さは、驚くべきというほかありません。
以前に詐欺罪で有罪判決を受けたオーストリアの詐欺師の一団は、大規模な仮想通貨詐欺で得た利益を利用して贅沢な生活資金を賄っていた。彼らの購入には、サメの水族館、邸宅、高級自動車、プライベートジェット旅行、高級クラブでの夜、パーティーイベントなどが含まれていました。 10月23日のオーストリアの報道機関による最近の報道によると、約4万人がこの計画で詐欺に遭い、詐欺行為を通じて約2,160万ドル（約2,000万ユーロ）が蓄積されたとされている。
仮想通貨詐欺師を逮捕
この怪しい投資戦略は主に、EXW デジタル ウォレット、EXW 暗号通貨トークン、および不動産ベンチャーへの資金の投入を中心に展開していました。 EXW は、毎日 0.1% から 0.32% の範囲で利益が得られるという魅力的な約束で投資家を誘惑しており、潜在的な投資家のほとんどが抵抗するのは困難です。
EXW ウォレットは 2019 年の発売以来、2020 年から問題が発生しました。2023 年 9 月には、マネーロンダリング、ねずみ講の運営、商業詐欺の容疑で 8 名が起訴されました。
10月23日までに、クラーゲンフルト地方裁判所は詐欺事件で起訴された5人に有罪判決を下した。このうち 2 人には仮釈放のない 5 年の懲役刑が言い渡され、他の 2 人には 30 か月の刑が言い渡された。被告１人には１８カ月の懲役刑が言い渡され、５人には無罪が言い渡された。被告らは過去に有罪判決を受けた3件のうち、3件が今回の判決に考慮されており、有罪判決を受けた当事者の一部は控訴を計画していると言われている。
捜査上の異議申し立てと追加の申し立て
ホイテ氏が言及したオーストリア最大の詐欺事件は、1年以上の期間に及んだ。これには、60 日間の法廷、300 時間の延長討論、および 3,000 件の訴訟文書の広範な検討が含まれます。キャロライン・チェディク・アイゼンベルグ検察官は、この計画はUAEなど引き渡し協定のない複数の国に関与していたため複雑だったと説明した。
金融の痕跡をさらに難読化するために、詐欺師たちは暗号化されたテレグラム通信を使用し、さらにはこの分野の専門家である企業の協力も求めました。一部の人々は資金をビニール袋に入れてオーストリアに運んだと報告書は明らかにした。
チェディク＝アイゼンベルクは、この作戦を、決して儲かる事業を追求するつもりはなかったと特徴づけた。しかし、最初の約束は、被害者を罠にはめるための単なるおとりとして使われただけでした。被告の代理人を務める弁護士らは、これらの人物の中には、事態が管理しきれないほど複雑になり、最終的に状況を把握できなくなった者もいると主張している。
さらに、当局は大麻詐欺に関わる別の告発を追及しており、1万7000人以上から約1600万ユーロ（1720万米ドル）がだまし取られたとみられている。
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2024-10-26 14:41