金融犯罪と法執行に豊富な経験を持つアナリストとして、私は香港で仮想通貨詐欺を通じて流通する偽紙幣の急増を非常に憂慮していると感じています。主に 3 つの主要な暗号通貨詐欺に関連した数百万香港ドル相当の偽紙幣が押収されたという報告は、サイバー犯罪者が違法行為に暗号通貨をますます利用していることを明確に示しています。
香港当局は、多くの場合、仮想通貨詐欺計画の一環として流通する偽紙幣の増加について警告している。
最近のニュース記事によると、香港の法執行機関は、2024 年の最初の 4 か月間で合計 3,396 枚の偽造紙幣を押収しました。これらの偽造紙幣の合計価値は 255 万香港ドルに達し、これは米国通貨で約 326,130 ドルに相当します。
3 つの注目すべき暗号通貨詐欺と詐欺が、流通している偽造トークンのかなりの部分を占めています。
金融犯罪を研究している研究者として、私は狡猾な詐欺師が尖沙咀に偽の仮想通貨交換キオスクを設立したという興味深い事件に遭遇しました。何も知らない女性に気づかれずに、彼女はこの偽のカウンターで 100 万香港ドル相当のテザーの USDT ステーブルコインを交換しました。その後、狡猾な詐欺師は仮想通貨資金を持ち逃げし、女性は価値のない1,000香港ドルの紙幣を所持したままになった。
仮想通貨投資家として、私は香港警察が詐欺に関連する驚くべき数の物品を押収したことを示唆する報道に出会った。具体的には、1,693枚の「トレーニングノート」と347枚の水準以下の偽札を押収した。これらの訓練ノートは本物の通貨を模倣するように設計されており、銀行職員の教育に使用されたと考えられます。
これらの詐欺計画に関与したとして3人が警察に拘留された。押収された資金は現在警察が保管している。
今年の初め、香港当局は尖沙咀地区にある仮想通貨交換業者から約3,000枚の偽造紙幣、金庫、通貨計数装置を押収した。
中国の伝統的な習慣では、祖先や神を称える儀式の際の供物として、「地獄紙幣」として知られる、見た目は本物ではない紙幣が使用される。
現在、当局は国民に対し、「偽貨流通未遂罪」での起訴を避けるため、偽貨を警察に引き渡すよう求めている。
過去 1 年間で、香港警察に報告された仮想通貨関連の犯罪行為の数が大幅に増加しました。データによると、そのような事件は 2,336 件から 3,415 件に増加しました。
その結果、5億5,300万ドル相当の資金が失われました。
詐欺は主に 2 つの異なる手口で構成されていました。
最初の状況では、詐欺師は被害者を説得して個人の財布にお金を移すことを目的としています。このような手口は、豚解体詐欺として知られる手口でよく使われています。
法執行機関からの報告によると、詐欺師は海外に拠点を置く仮想通貨取引所を利用していると言われており、捜査プロセスがさらに複雑になっています。
別の状況では、詐欺師は暗号通貨を巡る世間の話題を利用しました。仮想通貨が金融界で大きな注目を集めるにつれ、これらの詐欺師はターゲットの無知を利用して欺瞞的な計画を実行しました。暗号通貨関連の犯罪のこの傾向は、警戒の高まりを引き起こしています。香港の証券監督機関は、暗号通貨サービスプロバイダーにライセンスを付与するシステムを確立しました。
アナリストとして、私はこの文章を次のように言い換えます。中国政府は、サイバー犯罪との戦いで UAE と協力することを約束しました。
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2024-06-03 14:38