香港警察、偽紙幣絡みの仮想通貨詐欺を摘発

香港市場で豊富な経験を持つ熟練の金融アナリストとして、私は詐欺や詐欺計画をかなり見てきました。しかし、旺角で起きた仮想通貨詐欺容疑に関わる最近の事件は、個人が実業家から仮想通貨を偽造紙幣と交換して311万香港ドルをだまし取ったというもので、特に問題を引き起こしている。

ビジネスマンから仮想通貨約311万香港ドル（約39万9000米ドル）を騙し取った疑いで3人が香港当局に拘束された。

金融犯罪を研究している研究者として、私は詐欺師が被害者を誘惑し、利益が得られると思われるレートで仮想通貨の保有資産を現金と交換させる事例に出会ってきました。しかし、資金を送金すると、何の疑いも持たなかった被害者は、見返りに偽造の 1,000 香港ドル紙幣を受け取りました。

詐欺師は、USDT と引き換えに提案した 3 枚の山の偽造トレーニングノートの上に 2 枚の本物の紙幣を置き、被害者をだましました。同時に、彼らは被害者に対し、補償を約束する前にUSDTウォレットから詐欺師が管理するウォレットに311万香港ドルを移すよう求めた。

銀行のトレーニング資料は実際の通貨をよく再現していますが、3 つの漢字で構成される「練習クーポン」の刻印が含まれていることで識別できます。

紙幣には本物の通貨と同様の透かしが入っていないため、本物と誤って識別されるリスクが高まります。

暗号通貨投資家として、私はこれまでにいくつかの怪しい取引に遭遇しました。そして、詐欺が起こったと思われる一例についてお話したいと思います。ある人物から、ある紙幣の真贋鑑定を依頼されたという話です。しかし、残念なことに、販売者とされる者たちは、店長から許可を得ていないと主張して、この要求を拒否した。今にして思えば、取引の正当性について危険信号を発し、このような単純なチェックを彼らが許可しないというのは非常に疑わしいように思えます。

仮想通貨投資家として、私はこれまでの過程でさまざまな形の詐欺に遭遇してきました。思い浮かぶ例の 1 つは、活気に満ちたエネルギーで知られる香港の賑やかな市場エリア、旺角で活発に行われていた詐欺です。当局がついに彼らの隠れ家を捜索したところ、10,978枚の偽紙幣という驚くべき隠し場所が発見された。

現在、関係者らは不正な手段で財産を入手し、偽紙幣を所持した容疑で当局に拘留されている。有罪となれば、これらの人物は詐欺罪で懲役10年、偽造通貨の製造、流通、使用の罪で最長14年の刑に処される可能性がある。

過去数カ月間、香港では偽札が発見される事件が数件あった。先月だけで、当局は255万香港ドル（約32万6,130米ドルに相当）以上の偽通貨を押収した。

これらの紙幣の多くは、わずか 3 つの欺瞞的な暗号通貨スキームに遡ることができます。これらはすべて、暗号通貨を現金に交換する同じ方法を利用しており、さらに USDT を使用した取引も含まれていました。

当局は研修資料に加えて、中国の偽造「地獄紙幣」も押収した。これらは、亡くなった祖先や神聖な存在に供物を贈るために古代の習慣で使用されていたノベルティ紙幣です。

2024-07-16 11:52