金融犯罪とサイバーセキュリティの背景を持つアナリストとして、私は香港の将軍澳で最近発生した誘拐事件とUSDTの身代金の支払い要求を非常に懸念しています。子供が無傷で発見されたことに安心しましたが、USDTのような暗号通貨を違法行為に使用する傾向が増加していることは、注意が必要な深刻な問題です。
香港の将軍澳で7月3日、ショッピングモールで3歳の男児が誘拐された。
誘拐発生後、犯人らは約515万香港ドル、または66万USDTに相当する身代金を要求した。
香港誘拐犯がUSDTを要求
少年の両親は、Telegram メッセージング アプリをダウンロードし、オフラインの OTC ストアから USDT 身代金を購入するよう指示されました。また、子どもの安全を守るために警察に連絡しないよう警告された。
7 月 4 日の早朝、香港警察組織犯罪三合局 (OCTB) が行動を開始した。組織犯罪捜査における専門知識について私は報告を受けている。 7月3日の深夜、彼らは将軍澳広場とその周辺地域の監視カメラ映像を注意深くスキャンし、誘拐犯を追跡した。午前5時25分までに、少年が無傷で発見され、容疑者らが速やかに逮捕されたことを知り、安堵した。
この都市の犯罪傾向を研究している研究者として、私は今年の最初の 5 か月間で暴力犯罪が大幅に増加していることを観察しました。具体的には、約9.4%の注目すべき増加があり、これは合計4,237件の報告件数に相当し、前年（2023年）の同時期に記録された3,872件の事件とは対照的です。
USDTの不正使用
テザー社が発行するデジタル通貨であるUSDTは、大量の違法取引に関与しているとされている。 2023年のこうした取引額は193億ドルとなり、前年の記録である247億ドルから減少した。特に、Tron ブロックチェーンでは、その年に USDT がテロ資金供与活動に頻繁に使用されました。
国連は、ステーブルコインが東南アジア地域におけるマネーロンダリングと詐欺行為の先頭に立っていることを示す報告書を発表した。
中国南東部の四川省では最近、当局が秘密金融機関を閉鎖した。この隠されたネットワークは年間を通じて稼働し、テザー (USDT) ステーブルコインを使用した違法な外貨取引を促進しました。これらの取引総額は約138億元（19億ドル）に達すると推定される。
組織犯罪を研究している研究者として、私は成都に本拠を置く悪名高い犯罪ネットワークに遭遇しました。このグループは、規制を回避しようとする個人向けの医薬品や化粧品の密輸を容易にし、顧客の海外資産購入を支援することに特化しています。全国的な取り締まりで、法執行機関はこの組織のメンバーとみられる143人を逮捕し、約1億4,900万元相当の資産を押収した。
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2024-07-07 02:56