スリリングなイベントで、香港の税関は、香港大学と力を合わせて、暗号通貨取引を追跡することを目的としたおしゃれな新しいツールを開発することを決定しました。明らかに、仮想資産を介したマネーロンダリングは、最近多くの人にとって選択の趣味になりつつあるからです。
さて、これが単なる別の官僚的イニシアチブであると考え始める前に、これを考慮してください。当局は、90億香港ドル（11億米ドル）を超える暗号関連のマネーロンダリングの疑いのある7つのケースを発見しました。サウスチャイナモーニングポストによると、それはポケット変更ではありません、私の友人です。
税関および物品税局のintelligence報捜査担当副委員長のマリオ・ウォン・ホインは、木曜日に、このツールは学界、金融の世界、および国際法執行機関と協力する彼らの壮大な戦略の一部にすぎないと語った。プロットが厚くなります…
2021年から2025年5月にかけて、香港で39のマネーロンダリング事件が報告され、7つは金融いたずらの最新トレンドである仮想資産を伴いました。特にジューシーな2024年の事件の1つは、1,000件以上の疑わしい取引に関連する3人の容疑者の逮捕につながり、18億香港ドルの価値がありました。ああ、そして7億6,000万ドル？ええ、それは暗号プラットフォームを介して処理されました。滑らかですよね？
この新しいツールの詳細は、いくつかの暗い金庫に閉じ込められていますが（真剣に、それは最高の秘密です）、ウォンは、オンラインの著作権違反を監視するためにすでに使用されている法医学技術に基づいていることを保証しています。ですから、彼らはいくらかの経験を持っています。もちろん、彼らはただそれを補うだけではありません。 😏
Crypto Money Laundering：まだ熱い混乱
暗号関連のマネーロンダリングが過去のものであると思った場合は、もう一度考えてください。ルクセンブルクの2025年の国家リスク評価は、アラームを鳴らし、取引量の減少にもかかわらず、交換はまだ「高い」リスクであると警告しました。大規模なクライアントベース、匿名のアクティビティ、グローバルオペレーション？ああ、彼らはただトラブルを求めているだけです。
一方、ドイツでは、当局は交換を停止し、3820万ドルの暗号を獲得し、それがBybitをターゲットにした主要なハッキングからの洗濯資金であると主張しました。それは、彼らが誰かが台無しにして仕事を楽にするのを待っているようなものです。
そして、オーストラリアでは、オーストラックは暗号ATMSについての赤い旗を掲げ、マネーロンダリング防止規則で演奏しない場合は法的措置が来ていることをオペレーターに警告しています。現在、全国に1,600を超える暗号ATMが散らばっており、多くの人が現金を受け入れているため、犯罪者が炎のように彼らに群がっているのも不思議ではありません。
2025-06-12 18:29