42歳の女性と48歳と60歳の男性2人を含む3人が、18億香港ドル相当のマネーロンダリング活動に関与した疑いで香港当局に拘束された。疑惑の計画は、いくつかのダミー会社と仮想通貨プラットフォームを中心に行われていました。
税関職員は、税務書類も特定可能な住所も持たないダミー会社に関連する銀行口座で異常な金融活動が行われているのを発見した。これらのアカウントは毎日最大 3,900 万香港ドルを処理しており、その不審な性質から捜査が行われました。
容疑者らは2021年6月から2022年7月にかけて、5つの事業と18の地方銀行口座を開設したと言われている。これらの取引により、1,000 件を超える疑わしい金融取引が可能になったとされています。この計画には、非公開の出所からさまざまな団体を通じて資金を移動させることが含まれており、資金の出所を追跡することが困難になっていた。
税関の金融調査部門の責任者であるフローレンス・ヨン・イータク氏は、仮想通貨に関連したマネーロンダリングは国境がないため、追跡が複雑であることを認めた。しかし、こうした複雑な問題にもかかわらず、税関は情報に頼って、違法行為と闘うために資本移動の詳細な分析と財務調査を実施した。
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2024-04-20 03:16