20年以上にわたり違法行為やマネーロンダリング計画を追跡してきた経験豊富な金融アナリストとして、私はこの活動が興味深いと同時に憂慮すべきものであると感じています。このシンジケートの規模と洗練さは驚くべきものですが、私たちの金融システムの完全性に対する影響は憂慮すべきものです。
簡単に言うと、香港当局はマネーロンダリング活動の複雑なネットワークを解体することに成功した。この作戦には、暗号通貨と200以上の銀行口座を使用した約1億9,000万ドルの移動が含まれていました。
サウスチャイナ・モーニング・ポストは、状況に詳しい関係筋の情報に基づいて、香港税関当局がマネーロンダリング計画を解体したと報じた。この作戦では、仮想通貨と200以上の銀行口座を使用して、潜在的に違法な資金約1億9,200万ドルを移動させたと考えられている。
報告書によると、この強制措置により、男性とその父親、そして詐欺に関与した3つの企業の会社秘書役を務めていた女性の計4人が逮捕されたという。
仮想通貨投資家として、私は最近、家族経営と思われるシンジケートに関する厄介な情報に遭遇しました。このグループは、韓国から出た疑わしい資金の回収と洗浄を目的として、6つの明らかなダミー会社に関連する40近くの銀行口座を悪用したと言われている。報告書によると、2020年8月から2022年8月までの約2年間に、これらのアカウントは2,000件以上の取引を促進したと伝えられている。
税関金融調査局のプーン・イプカン検査官は、出所を隠すために違法資金がダミー会社の口座を介して迅速に送金され、約180の外部銀行口座に分配されたことを明らかにした。共謀者の一人であるタクシー運転手は、正体不明の外国プラットフォームで仮想通貨を通じて推定3,840万ドルを洗浄し、月収約9,000ドルを稼いでいたとされている。報告書では、どの特定のプラットフォームが使用されたかについては明らかにされていない。
SCMPの報告に基づいて、当局は関連口座の約28万ドルを停止したが、凍結された正確な金額はまだ不明である。当局は違法資金の出所を追跡する中でさらなる逮捕の可能性をほのめかしているため、容疑者らは保釈が認められ、今後も捜査が続くことになる。
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2024-08-08 15:12