金融犯罪や詐欺捜査の経験を持つアナリストとして、私はこの状況を非常に懸念しています。ウリィ銀行職員による1,500万ドルの横領報道は、同銀行とその顧客にとって重大な経済的損失であるだけでなく、特に仮想通貨取引に関しては、銀行部門における内部統制と規制監視の強化の必要性を浮き彫りにしている。 。
仮想通貨投資家として、私は融資書類を改ざんして1,500万ドルという巨額を横領した疑いのあるウリ銀行行員に関する憂慮すべきニュースに遭遇した。この人物は、不正に入手した資金を合法的な銀行業務に利用する代わりに、盗んだ資金を暗号資産に投資することを選択したと伝えられています。この残念な事件は、金融機関における透明性と安全性の重要性を改めて思い起こさせるものとなっています。
ウリィ銀行の行員が月曜日、融資記録を改ざんして180億ウォン、つまり約1,500万米ドルを盗み、その資金を仮想通貨の購入に使用した容疑で拘留された。
仮想通貨投資家として憂慮すべきニュースに遭遇しました。韓国の金海市にあるウリ銀行支店の行員が、2023年7月から今年5月までの間に、なんと35回も融資書類を偽造した疑いで起訴された。これらの不正融資は総額不特定で、17人の個人や企業の名義で行われたと伝えられている。この憂慮すべき事件は、金融取引、特に銀行や金融機関と取引する場合には常に警戒を続けることの重要性を浮き彫りにしています。
調査の結果、従業員が指定当局の承認を得ずに緊急融資申請を処理した例や、本部が融資資金を借り手の口座ではなく支店に直接振り込んだ例など、「不十分な監督と銀行管理」によって不正取引が可能になったことが判明した。 。
アナリストとして私は、当局が約320万ドルの資産を確保するための措置を講じたと伝えられていることを発見した。これらの資産には、さまざまな仮想通貨取引所、金融機関、ローン会社にある預金が含まれます。実施される措置には、押収と保存の両方のプロセスが含まれます。
以前、crypto.newsは、韓国の金融監督院が非伝統的な暗号通貨取引を追跡するためのプラットフォームを開発していると発表した。その目的は、国内の暗号通貨セクター内の透明性と規制管理を強化することです。国内の仮想通貨取引所は、7月19日に発効する次期法律を順守するために、内部情報をこのシステムに提供するよう当局から奨励されている。
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2024-07-08 13:27