韓国のテクノロジー企業CEO、3億6,600万ドルの仮想通貨ポンジ事件でソウル警察に逮捕

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金融市場と不正調査で 20 年以上の経験を持つベテランのアナリストとして、私はそれなりの詐欺を見てきました。 MainEthernet のねずみ講は、業界がどれほど洗練され革新的になったとしても、自分の利益のために業界を悪用しようとする悪意のある人物が常に存在することをはっきりと思い出させます。

私たちのコミュニティ内で暗号通貨の人気が高まっていることは、ユーザーによる暗号通貨の採用の増加が示唆されているため、魅力的です。デジタル資産により、暗号通貨カジノでの取引、投資、さらにはギャンブル体験が可能になり、ユーザーはビットコイン (BTC)、イーサ (ETH)、USDC、BNB、ソラナ (SOL)、その他多数の暗号通貨を使用してスリリングなカジノ ゲームをプレイできます。しかし、ヨンオ氏のような一部の個人は、時間の経過とともに拡大するアプリケーションと使用法の数を利用しています。

「MainEthernet」ピラミッド詐欺

最新の情報によると、Young-oh と Yeom という名前の個人が MainEtherum と呼ばれるサービスを使用してポンジ スキームを実行したとされています。このプラットフォームでは、45％から50％の範囲の利益と引き換えにイーサリアム（ETH）を入金するよう投資家を誘導しました。同社は主に高収益の誘惑で年配の投資家を魅了した。一部のメディア報道によると、12,000 人もの人が MainEtherum を通じて資金を投資しており、その多くは 60 歳以上でした。

以前、MainEthernet は疑いを持たない後援者から多額の投資を受けていました。しかし、昨年半ば頃に資金引き出しに困難が生じた際、投資家の間で疑惑が浮上した。 11月、ヨンオ氏は投資家らと会い、4カ月以内に問題を解決すると述べ、返金を約束した。しかし、約束された返金は実現せず、投資家らは同社のソウル事務所が看板を掲げなくなったことにも気づいた。

ヨンオ氏はその後、ネズミ講を運営していたという告発を否定している。彼はこう言いました:

「正直に言うと、私はねずみ講については無知です。同様に、マルチ商法システムの構造も理解できません。」

研究者としてこの事件を詳しく調べていると、私は興味深い展開に遭遇した。ソウル中央地検刑事第5課は、関与した両名を詐欺罪で告訴する予定だ。

ある報道によると、ウェイコンはカジノと人工知能（AI）を通じてこれらの利益を生み出すと主張したという。さらに、同社はすべての預金が保証され、40 日目に預金の 30% が支払われることを保証しました。興味深いことに、同社はマルチレベルマーケティングスキームを採用しており、投資家は新しい会員を募集することで無制限の紹介料を獲得できる可能性がありました。しかし、2023年6月以降、ワコンは資本金や利息の支払いを怠っている。報告書は、ウェイコンが今年初めまで新たな投資家を募り続けていたことを示唆している。

ソウルの法執行機関はまた、ワコンの親会社であるSAK-3を捜査し、詐欺容疑との関連性を判断している。特に、SAK-3のキム・デチョン会長は現在、別の詐欺事件により警察に拘留されている。ワコンと同様に、SAK-3は新規加入者を集めたが、昨年2月以来利息や元金の支払いができていない。

ユーザーを保護する韓国の暗号通貨規制

ワコン事件は、金融詐欺に対する韓国の姿勢を強調し、仮想通貨市場の規制への積極的な関与を強調している。 7 月に仮想資産ユーザー保護 (PVAU) が発動され、暗号通貨業界内のユーザーを保護するために設計されたいくつかの措置が課されました。 PVAU は、仮想資産を、経済的価値を保持し、電子的に交換または譲渡できるデジタル トークンとして定義します。特に、この定義には、非代替トークン (NFT)、中央銀行デジタル通貨 (CBDC)、または CBDC に関連付けられた預金トークンは含まれていません。

この法律は、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) に特定の条件を義務付けています。これらの条件の中で、顧客の資金を銀行などの信頼できる金融機関に保管し、これらの預金と会社資産との区別を確保する必要があります。さらに、VASPと銀行は、預けられた資金を国債などの低リスク証券に投資する保管サービスに関する契約を結ぶ必要がある。破産またはVASPによる登録資格の喪失の場合、銀行は預金を顧客に直接返金します。顧客の資金を保護するために、VASP はユーザーの預金の 80% 以上をオフライン ウォレット (コールド ストレージ) に保管する必要があります。

さらに、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) は、異常なアクティビティや危険信号を検出するために、ユーザーのトランザクションを注意深く監視する必要があります。これは、価格が変動している場合、または価格変動に影響を与える可能性のあるレポートが発表された場合に特に重要です。このような状況が生じた場合、VASPは「正当な理由」に基づいて入出金業務を停止する責任があります。この予防措置は取引プラットフォームに適用されるだけでなく、デジタル資産ベースのギャンブルなどの他のサービスにも適用される可能性があります。

スポット ビットコイン ETF

7月、金融委員会（FSC）委員候補のキム・ビョンファン氏は国会で企業の仮想通貨取引に対する警戒感を表明した。同氏は、こうした取引に銀行口座を認める政策は何よりも投資家保護を優先すべきだと強調した。スポットビットコイン上場投資信託（ETF）の可能性について、ビョンファン氏はこのセッション中、商品に対する熱意や関心を示さなかった。

それにもかかわらず、金融監督院（FSS）のイ・ボクヒョン総裁は、韓国でのビットコインETFのスポット取引については議論が続いていると述べた。知事は製品に賛成であることを示唆したが、他の当局からの意見を考慮すると述べた。韓国民主党もスポットBTC ETFへの関心を示し、FSCに商品の検討を要請すると述べた。 

韓国の金融委員会（FSS）は、仮想通貨市場で異常な取引がないか監視するため、地元の仮想通貨取引所に24時間監視システムを導入することを提案した。 FSSの声明によると、FSSは異常な取引を検出するために韓国取引所が使用している基準を他のモデルや指標指標と統合したとのこと。金融庁は、これにより不審な取引を徹底的に排除できると考えている。

2024-08-14 19:14