仮想通貨市場を追跡する経験豊富な金融アナリストとして、私はバイナンスと DWF Labs に対する市場操作の継続的な疑惑を懸念しています。 DWF Labsが昨年報告した3億ドルのウォッシュ取引は、関係者の誠実さとバイナンスの市場監視フレームワークの有効性について疑問を引き起こす重大な危険信号である。
暗号通貨市場の最近の動向を調査している研究者として、私はバイナンスの潜在的な市場操作への対応をめぐるいくつかの懸念に遭遇しました。これらの懸念は、調査チームが Web3 投資およびマーケット メイキング会社 DWF Labs が市場を操作している可能性があることを示唆した後に生じました。
最近のウォール・ストリート・ジャーナルの記事によると、当局は昨年、DWF Labsに起因するとされる約3億ドルの不審な取引を発見したと伝えられていることが分かりました。これらの取引は、個人が同じ仮想通貨を売買して、価格や取引量を欺いてつり上げる操作行為であるウォッシュ取引を表していると考えられています。
この問題は、バイナンスが不審な取引活動を調査するために2022年に専門チームを結成したときに発覚した。伝えられるところによると、このチームは取引所の規約に違反した300人以上のユーザーを発見し、規制の圧力の下でプラットフォームを改善するための同社の取り組みの一環として彼らの追放を提案したという。
研究チームの一員として、月々の取引で 1 億ドルを超える顧客グループを特定したことを共有できます。詳しく調べてみると、これらの顧客はウォッシュ取引やポンプ・アンド・ダンプ・スキームに関与しているようでした。昨年の終わりに向けて、私たちの注目は、YGG トークンの価格やその他のいくつかの操作疑惑により、疑わしい存在である DWF Labs に移りました。これに加えて、それらに関連するウォッシュ取引活動の証拠も発見しました。
発見された事実にもかかわらず、バイナンスはDWF Labsに対していかなる措置を講じることも拒否したとされている。同取引所は、顧客に対する証拠は優柔不断であり、内部調査の結果、DWF Labsによる不正行為の証拠は見つからなかったとして、調査チームの責任者は解任されたと主張した。
バイナンスはこの結果に異議を唱え、市場操作を特定して対処できる堅牢な市場監視システムを保有しているとコインテレグラフに共有した。
DWF Labs が特定の容疑で告発されていると主張する声明を見つけました。しかし、DWF LabsはマイクロブログプラットフォームXでこれらの主張に根拠がなく、事実を誤って伝えていると断固として反論した。
尊敬する協力者の皆様へ: メディアで広まっている根拠のない主張に関して、事実を正すことが重要です。 DWF Labs では、すべてのビジネス取引において、誠実さ、オープンさ、道徳性という揺るぎない原則を守ります。ご安心ください。お客様と 700 を超えるパートナーからなるコミュニティへのサービスに対する当社の献身は、今も揺るぎません。
— DWF Labs (@DWFLabs) 2024 年 5 月 9 日
過去 3 年間に、私は合意された利用規約に違反したとして、私のプラットフォーム上で総額 2 兆 5,000 億ドルを超える取引を行った約 355,000 人のユーザーのアカウントを特定し、停止しました。
この取引によると、マーケットメーカーの競争は熾烈を極めている。調査官としての私たちの役割は、公平性を保ち、証拠を客観的に調査し、マーケットメイク企業の相互の申し立てから生じる可能性のある潜在的なバイアスを回避することです。
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2024-05-10 00:18