金融規制とコンプライアンスの背景を持つ研究者として、KYC ポリシーと AML 要件を巡る Hidden Road と ByBit の間で進行中の紛争は非常に興味深いと思います。違法な資金の流れを減らすための AML 規制の有効性を研究してきた私は、既視感を感じずにはいられません。
シタデルの支援を受けている証券会社ヒドゥン・ロードの顧客は、仮想通貨交換プラットフォーム「バイビット」の利用を禁止されている。この制限は、顧客確認 (KYC) ポリシーとマネーロンダリング防止 (AML) 規制をめぐる紛争に起因しています。影響を受けるクライアントには、この決定が数週間前に通知されました。
規制問題をめぐる意見の相違が、Hidden RoadとByBitの間に不和を引き起こしたようだ。これに応じて、ByBitは確立された規制を遵守するために仲介プラットフォームとしてのビジネス慣行を精査する計画を発表した。
『Policy Design and Practice』ジャーナルに掲載された報告書によると、現在のマネーロンダリング対策（AML）規制は違法な資金の流れを大幅に抑制することができず、犯罪による利益のほんの一部、約0.1％しか占めていません。
研究者としての私の観点から見ると、厳しい規制の導入により、サムライウォレットやモネロなどのプラットフォームの出現が促進されました。これらの団体は、規制措置を回避する手段として、暗号通貨のミキシングおよびタンブリングサービスをユーザーに提供しています。しかし、これらの解決策は過去に法務当局から厳しい監視の目を集めてきました。
今年4月、サムライ・ウォレットの設計者であるケオン・ロドリゲス氏とウィリアム・ロナーガン・ヒル氏が、マネーロンダリング規制に違反した疑いでアメリカの法執行機関に逮捕された。
- STRK 予想・見通し・の予想. STRK 暗号通貨
- BLAST 予想・見通し・の予想. BLAST 暗号通貨
- BTC JPY 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- IO 予想・見通し・の予想. IO 暗号通貨
- USD CHF 予想・見通し・の予想
- ロシアで「最も美しいバイカー」が事故で死亡（写真）
- EUR CNY 予想・見通し・の予想
- ピーター・シフ氏、ビットコインETFには市場安定の救いはないと警告
- クロエ・カーダシアン、息子テイタムの2歳の誕生日パーティーの様子をシェア
2024-05-31 01:40