銀行の数十億人のスキャンダル：暗号の隠れた犯罪？

木曜日に、ウォッチドッグの最も警戒心が強いフィンセンは、中国の暗号とマネーロンダリングネットワークの広大な迷路に慎重な目を向けました。 🕵🕵嫌い

財務省は、これまでにある綿密な年代記者であり、まるで財政的欺ceの濃さを通って地図を描くかのように、諮問と金融動向の両方の分析を発行し、トラブルが潜む危険な水域に銀行を導きました。 🧭📉

多数と赤い旗

フィンセンは、古代の原稿を熟考している学者の精度を備えた137,153の銀行秘密法の報告を精査し、それぞれ3億3,120億ドルの疑わしい取引の不可解なささやきです。非常に膨大な金額で、それは数十の小さな国を買うことができました。 🏦💸

これらの数字の中で、17,389のレポートは、不動産部門にリンクされている報告書、537億ドルの活動の疑いのある交響曲、まるで建物の非常にレンガが腐敗の秘密をささやいたかのように。 🏠😈

代理店は、預言者の厳soleさを持って、「問題は広まっており、米国の金融システムの多くの部分に触れている」と宣言しています。冬の夜のように冷えるような警告。 🧊💣

Fincenは、中国のマネーロンダリングネットワークのアラームを提起するアドバイザリーと金融の傾向分析を発行しました。これは、米国の金融システムに大きな脅威をもたらします。

– 金融犯罪執行ネットワーク（Fincen）（@fincennews）2025年8月28日

カルテルと中国の接続

報告書は実用的な取り決めを発表します。メキシコのカルテルは、米ドルの余剰で、彼らをオフロードしようとしますが、中国市民は賢明な投資家であり、故郷の範囲から逃れることを望んでいます。ソーシャルメディアの投稿やパーソナルネットワークがサイレントパートナーとして機能する必需品から生まれた市場。 📱🤝

貿易ベースのスキーム、ミラートランザクション、マネーロンダリングミュールは、難読化の壮大な壁画でブラシストロークであり、雨の中の影のようにトラックがとらえどころのないままであることを保証します。 🎨🌧🎨🌧️

暗号と他の犯罪へのリンク

Fincenの分析は、探偵の徹底性とともに、これらのネットワークを麻薬以上のものに結び付けています。 1,675人の報告では、人身売買に関するヒントが報告されていますが、43の報告、合計7億6600万ドル、ニューヨークの大人83のデイケアセンターとシニアデイケアセンターは、売春宿のソネットとして耳を傾ける並置です。 📚👵

別の108の報告、ヘルスケア詐欺の真のコーラス、高齢者虐待、疑わしいゲーム活動は、麻薬の領域を越えて伸びる犯罪のタペストリーを描いています。 🩻🎲

インサイダー、偽の文書、および複雑な取引

捜査官は、タカの目を向けて、金融会社のインサイダーがおそらく無意識のうちに原因を支援し、偽造中国のパスポートとシェル企業が目に見えないマスクとして役立った場合に注目しました。 🦅🔐

暗号は悪役ですか？

マネーロンダリングのパンテオンにあるその多年生の悪役は、統計によって無罪になっていることを発見しています。 🧙‍♂ 🧙‍♂️⚖️

2025-08-30 00:35