逮捕されました！北朝鮮、怪しい暗号通貨ミキサーによる数百万ドルの資金洗浄を摘発

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サイバーセキュリティと仮想通貨の分野で経験豊富なアナリストとして、私は北朝鮮による最近のマネーロンダリング目的でのトルネードキャッシュの使用疑惑が重大な懸念であると感じています。彼らがこの暗号通貨ミキサーを通じてこれほど多額の盗まれた資金を洗浄できたという事実は、デジタル時代に国際制裁を執行する際に私たちが直面する課題を浮き彫りにしています。

北朝鮮は、暗号通貨の使用を通じて国際制裁を回避する可能性がある高度なサイバー能力を再び誇示した。国連制裁調査官の報告によると、北朝鮮がトルネードキャッシュプラットフォームを利用して、3月に仮想通貨取引所から盗まれた巨額の1億4,800万ドルを洗浄した疑いがある。

デジタル時代における国際的な法執行の複雑さを研究している研究者として、私は興味深い課題に遭遇しました。それは、暗号通貨の使用を通じて身元を隠す違法行為者に対する制裁の執行がますます困難になっているということです。

ルールの混同: トルネード キャッシュがどのようにマネーロンダリングを促進したか

国連報告書の調査結果に基づくと、2023年後半のHTX仮想通貨取引所ハッキングに端を発した流用資金は、仮想通貨タンブラーであるトルネードキャッシュを使用して隠蔽された疑いがある。

これらのプラットフォームでは、資金が統合され、新たにさまざまなウォレットに分散され、資金移動の最初のポイントが隠蔽されます。その結果、資金の出所を追跡することは、完全に不可能ではないにしても、重大な課題となります。

北朝鮮は3月に1億4,750万ドルの暗号通貨を盗んだと専門家が語る

金融アナリストとして、私は北朝鮮によるマネーロンダリング疑惑に関する興味深い情報を発見しました。昨年3月、仮想通貨プラットフォーム「トルネードキャッシュ」を通じて約1億4,750万ドルを洗浄したとみられている。これは、米国当局が実施した機密作業に従って、前年に仮想通貨取引所から同額の盗難が報告されたことに続くものです。

— *ウォルター ブルームバーグ (@DeItaone) 2024 年 5 月 14 日

北朝鮮はサイバー攻撃で巨額の利益を得ている

国連が観測したブロックチェーン研究機関の情報によると、北朝鮮は2017年以来、仮想通貨ビジネスに対して約97件のサイバー攻撃を実施し、その結果約40億ドルの収益が得られたと考えられている。

過去 1 年間で、北朝鮮のサイバー犯罪者が約 12 件の仮想通貨強盗を組織し、その価値はおよそ 5,500 万ドルに達すると考えられています。理論によれば、これらの違法行為は朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）の熟練したIT人材によって行われており、彼らは何の疑いも持たない小規模な仮想通貨企業に秘密で潜入し、弱点を突くための内部アクセスを提供しているという。

逮捕されました！北朝鮮、怪しい暗号通貨ミキサーによる数百万ドルの資金洗浄を摘発
Global Crackdown On Tornado Cash: A Step In The Right Direction?

アナリストとして、私は国際社会がデジタルプラットフォーム上での違法行為の問題を無視していないと言えます。 2022 年、米国政府は Tornado Cash を制裁し、マネーロンダリング ツールに指定するという重要な一歩を踏み出しました。北朝鮮のサイバー犯罪者がこのプラットフォームを頻繁に使用することが知られていました。この措置は、デジタルプラットフォームを規制し、金融詐欺に対する脆弱性を軽減するためのより大きな取り組みの一環でした。

トルネードキャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフに懲役64か月を宣告したオランダの裁判所の決定は、仮想通貨プラットフォームに対する監視の目が高まっていることを浮き彫りにしている。しかし、ペルツェフ氏の事件は、国境を越えた仮想通貨のような分散型テクノロジーの規制に伴う複雑さを思い出させるものとなっている。この問題に効果的に取り組むには、国際的な協力と協調した行動が不可欠です。

Looking Ahead: Securing The Future Of Crypto

北朝鮮の仮想通貨洗浄事件は、この問題に対して断固とした行動をとることの重要性をはっきりと思い出させます。この事件は、それに対処するための包括的な戦略の必要性を浮き彫りにしました。政府、規制当局、仮想通貨業界自体を含むすべての関係者が協力して弱点を特定し、取引の透明性を高め、強力なマネーロンダリング対策（AML）システムを開発する必要があります。

2024-05-15 12:42