連邦捜査官がテザーの制裁違反を捜査

金融業界で20年以上の経験を持つ熟練の暗号通貨投資家として、私は特にいくつかの大手銀行でコンプライアンス責任者およびリスクマネージャーとしての過去の役割を考慮すると、テザーに関する最新の動向を注意深く見守っていることに気づきました。

私は研究者として、暗号通貨会社であるテザーを取り巻く動向を注意深く観察してきました。ウォール・ストリート・ジャーナルなどの信頼できる情報源からの報道によると、米国連邦当局が制裁規制やマネーロンダリング防止法違反の可能性に焦点を当て、この企業に対する調査を強化していることが示唆されている。

マンハッタン連邦検事局は、テザーが麻薬取引、テロ、サイバー犯罪などの違法行為に外部組織に利用されていないかどうかを調査することを目的とした刑事捜査を主導している。さらに、この調査は、そのような違法行為から得られた収益の洗浄に使用されたかどうかを確認することを目的としています。

重要な管理区域ではテザーが重要な手段となっており、政府による検査の強化につながっている。財務省内では、ハマスやロシアの武器商人などの制裁対象団体との関係を理由に、テザー社の事業を停止し、米国民が同社と取引することを禁止する可能性について議論が行われている。

司法省は数年前にテザーの調査を開始し、当初は一部の支援者が世界の銀行システムにアクセスするために偽造文書を使用して銀行詐欺を犯したかどうかに焦点を当てていた。

テザーは犯罪行為の告発には「行き過ぎ」として異議を唱えている。彼らは米国および世界の法執行機関との協力を強調しています。同社は、デジタルウォレットの凍結や取引を監視する分析ツールと提携するなどの措置を講じており、ブロックチェーン技術の透明性が違法行為の抑止に役立ち、当局による取引追跡を支援するとの立場を維持している。

テザーが直面する規制上の課題は、仮想通貨業界での注目の高まりから生じています。注目すべきは、バイナンスの創設者である趙長鵬氏がマネーロンダリング対策に関連した違反により懲役4か月の実刑判決を受け、43億ドルの罰金の支払いを命じられたことである。

以前、テザーは資産の虚偽表示を巡るニューヨーク当局との和解により、6,100万ドルの罰金を支払わなければならなかった。刑事告訴の可能性は、ドナルド・トランプ氏の関係者であるハワード・ラトニック最高経営責任者（CEO）の下でテザー社の約800億ドルの準備金を管理するカンター・フィッツジェラルド社に影響を与える可能性がある。

トランプ陣営は進行中の連邦捜査には触れず、代わりにラトニック氏を著名な起業家であり後援者として称賛した。彼らは、ボランティアベースでトランプ・ヴァンス政権移行チームの共同議長としての同氏の立場を強調した。

2024-10-26 11:50