このダイナミックで時には不透明な世界に長年の経験を持つ熟練の仮想通貨投資家として、私はラズルカンとしても知られるヘザー・モーガンの事件に興味をそそられ、同時に落胆していることに気づきました。一方で、特にこれほど大量のビットコインに関しては、司法制度が個人的な利益のためにシステムを悪用する人々に対して行動を起こすのを見るのは新鮮だ。しかし、暗号通貨とブロックチェーンについてラップする人が、このように法の悪い側に陥る可能性があるということには、皮肉を感じずにはいられません。
連邦当局は、音楽的には「ラズルカン」として知られるヘザー・モーガンに対し、2016年にビットフィネックスから盗まれた約12万ビットコインのマネーロンダリングに関与した疑いで、18か月の懲役刑を提案した。
最近の裁判所への提出文書では、捜査への協力と、夫のイリヤ・リヒテンシュタインと比較して「下位レベルの参加者」としての立場を理由に、モーガンは軽い刑に値すると主張した。
2023年8月、モーガンはマネーロンダリングと詐欺事件の両方に関与し、約72億ドル相当のビットコインの洗浄に協力したことを認めた。
彼女は最長10年の懲役に処される可能性があるが、司法取引の交渉に大きく関与したため、検察はそれより軽い刑罰が適切であると考えている。
当初、モーガン氏はリヒテンシュタインがどのようにして盗まれたビットコインを入手したのか確信が持てなかった。しかし2020年に、リヒテンシュタインがウェブサイトをハッキングしてビットコインを入手していたことが判明し、モーガンはそれらのビットコインに関連する取引でリヒテンシュタインを手伝った。
検察側は、モーガン氏の行動は事前に計画されたものではないと指摘した。代わりに、彼女は自分の利益のために意図的に違法行為に参加しました。
彼らは、二人が暗号通貨のタンブラーや地下市場を利用して、洗練された方法で足跡を巧みに隠していたことを強調した。さらに、モーガンは不正に入手した現金を使って金の延べ棒を購入する特権を享受し、後にそれを金貨に変えて秘蔵した。
アナリストとして、私は、検察が18か月の懲役刑に加えて、ビットフィネックス・ハック・ウォレットから押収した60億ドル以上の仮想通貨資産をモーガンに賠償させることを目指していることを共有したい。この事件の判決は、11月14日のリヒテンシュタインの判決に続き、11月15日に予定されている。
検察がモーガンに対して寛大な判決を求めているという事実は、捜査における協力の重要性を浮き彫りにしている。しかし、多額のビットコイン洗浄における彼女の役割を認識することが重要であり、それは決して些細なことではありません。
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2024-10-11 10:30