Samourai Walletの背後にいる2人の主要人物、共同創設者Keonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillが、未登録の送金サービスを運営し資金洗浄を共謀した疑いで米国法執行機関に拘留された。
伝えられるところによると、この二人は1億ドル以上の不正利得の処理に関与しており、その一部はシルクロードとヒドラ・マーケットの取引からのものだった。
Samourai Wallet の犯罪行為疑惑
米国司法省（DOJ）が内国歳入庁刑事捜査（IRS-CI）および連邦捜査局（FBI）と協力して実施した集中捜査の結果、ロドリゲスとヒルは逮捕された。
司法省の封印されていない起訴状は、仮想通貨タンブリングプラットフォームであるサムライウォレットが20億ドル以上の違法取引を促進し、その見返りとして数百万ドル相当の巨額の手数料を徴収したとして告発している。
司法省の発表によると、Samourai Walletは、大規模なマネーロンダリングを行って金融制裁を回避しようとする犯罪者を引き寄せるいくつかの匿名化機能を提供していました。
「Whirlpool」と「Ricochet」の機能が精査中
報道によると、Samourai Walletの「Whirlpool」と呼ばれる暗号通貨タンブラーは、ブロックチェーン上の潜在的に違法な取引を当局が追跡することを困難にするために、ユーザー同士で暗号通貨を交換するのに役立ったと考えられている。
Samourai Wallet の追加機能は「Ricochet」と名付けられており、これによりユーザーは過剰な仲介トランザクションを含めることができ、仮想通貨バンドルのソースが隠蔽されているようです。
これらの機能を合わせると、発売以来 80,000 BTC (約 20 億ドル) 以上の取引が処理されてきました。司法省の開示によれば、Samourai WalletでのWhirlpool取引の手数料は推定340万ドルに達し、Ricochet取引では約110万ドルの手数料が発生したという。
現在進行中の訴訟で、ロドリゲスは米国で拘留されており、おそらくペンシルベニア州西部地区の裁判官に出廷することになるだろう。同時にヒル氏はポルトガルで逮捕され、米国は裁判のために彼の引き渡しを要求する予定だ。両名とも最長5年の懲役に処される可能性がある。
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2024-04-24 23:11