証券規制の経験を持つ経験豊富な金融アナリストとして、私はネーダー・アルナジ氏と彼のソーシャルメディアプラットフォームBitCloutに対するSECの最新の行動が興味深いと同時に憂慮すべきことであると感じている。未登録の暗号資産の提供に2億5,700万ドル以上が関与した詐欺計画の疑惑は深刻で、もし事実であれば、急速に進化する暗号通貨の世界における規制順守の重要性を改めて思い起こさせるものとなる。
米国証券取引委員会（SEC）は、ソーシャルメディアプラットフォームBitCloutの創設者であるナデル・アルナジ氏を、未登録の暗号資産販売に関する2億ドル以上の大規模詐欺事件の首謀者として告発した。
SEC、BitClout創設者を告発
1. 米国の証券規制機関である SEC は、ソーシャル メディア サイト BitClout の作成者である Nader Al-Naji に対して重大な容疑を提起しました。彼らは、彼が2億5,700万ドル以上相当の欺瞞的な暗号スキームを首謀したと主張している。
本日、SECはアルナジ氏に対し、ネイティブトークンであるBTCLTを登録せずにプラットフォーム上で違法に販売し、投資家に資金の使用方法を欺瞞的に知らせたとして告訴した。
SECは、アルナジ氏が資金が自身の報酬に使用されないという事実を虚偽に伝えたと主張している。それとは反対に、訴訟では、ビバリーヒルズに豪邸を借りたり、家族に豪華な現金を贈ったりするなど、投資家の資金のうち700万ドル以上を個人的な支出に散財したとされている。
1. SECは、アルナジがBitCloutを「企業が関与していない」分散型の取り組みとして提示し、独立性の印象を醸成するために「ダイヤモンドハンズ」という別名を使用することで規制の監視を回避しようとしたと主張している。さらに、彼はBTCLTトークンが有価証券として分類されていないと主張することを目的として、プロジェクトの歪曲された説明に基づく法的評価を入手したとされています。
1. SEC 執行部門責任者のガービル S. グレワル氏は、同組織が表面的なレッテルではなく、経済的現実に基づいて事件捜査に取り組んでいることを強調した。訴訟では、アルナジが連邦証券法の登録および詐欺関連の規定に違反したと主張している。
同時に、ニューヨーク州南部地区連邦検察局はアルナジを刑事告発した。 SECの訴訟ではさらに、アルナジ氏の妻、母親、および完全所有企業が、彼らが取得したとされる投資家資金の被告として挙げられている。
バイナンス事件におけるSECの修正訴状
SECは、Binance、Binance.US、Changpeng Zhaoに対する進行中の訴訟で新たな主張を行った。 Solana、Cardano、Polygon などのサードパーティの暗号通貨に関しては、SEC は現時点ではこの件でのセキュリティステータスの確立を求めていません。
1. 「7 月 30 日、コロンビア特別区連邦地方裁判所に提出された共同現状報告書で修正されたアプローチが明らかになりました。証券取引委員会 (SEC) は、第 3 の点に関する点に対処し、苦情を調整する計画を伝えました。この変更は、バイナンスの以前の訴訟却下申し立てに続くものです。」
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2024-07-30 19:52