金融犯罪の複雑さとそれがビジネスに及ぼす影響を解明する能力に長けた経験豊富な研究者として、私はバイナンスの創設者チャンペン・“CZ”・チャオを巡る最近の動向に興味をそそられ、また懸念していると感じている。私たちの司法制度が特定の状況下での早期釈放を認めているのは新鮮だが、趙氏がマネーロンダリング防止規制に関連した重大な違反で有罪判決を受けたことを覚えておくことは重要である。
バイナンスの創設者であるチャンペン・“CZ”・チャオ氏は金曜日に拘留から釈放され、4か月の刑期を早期に終えた。週末や休日の前に囚人を釈放することを認めている連邦規則により、彼は予定より2日早く釈放された。
私の専門的な分析によると、バイナンスの CEO としての私の在任期間は、マネーロンダリング防止 (AML) 規則違反に関連する違反に対する有罪答弁の結果によって特徴付けられていたことがわかりました。
Binance創設者CZ Zhao長鵬氏釈放
チャオ氏は、バイナンスで適切なマネーロンダリング対策プログラムを確立しなかったとして有罪判決を受け、4月に始まった118日間の収監を終えた。服役のほかに、5,000万ドルの罰金を支払うよう命じられた。バイナンスも約43億ドルという多額の違約金を科せられ、これは企業和解としては史上最大規模となる。
当初、米国司法省は趙氏が個人と企業の利益のために意図的に金融規制に違反したとして、より長期の懲役刑を目指していた。しかし、趙氏の弁護団は、趙氏が自らの不正行為を認めて遺憾の意を表明しており、最終的には量刑が軽減されたと主張した。
連邦刑務所局の代表者は同氏の早期釈放を確認したが、プライバシー問題に関する守秘義務規定を理由に、投獄の状況に関する詳細を共有することを拒否した。
これは速報です。詳細についてはもう一度確認してください
- STRK 予想・見通し・の予想. STRK 暗号通貨
- BLAST 予想・見通し・の予想. BLAST 暗号通貨
- BTC JPY 予想・見通し・の予想. BTC 暗号通貨
- XAI 予想・見通し・の予想. XAI 暗号通貨
- USD CHF 予想・見通し・の予想
- KRL/USD
- ロシアで「最も美しいバイカー」が事故で死亡（写真）
- JPY KRW 予想・見通し・の予想
- PHB 予想・見通し・の予想. PHB 暗号通貨
- チョッパー墜落事故によるイラン・プレズの死後の仮想通貨の運命
2024-09-28 00:38