4月23日、米国検察当局は、マネーロンダリング防止法（AML）違反の容疑で、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏に懲役36か月を与えるよう示唆する裁判所文書を提出した。最近のニュースによると、昨年11月にバイナンスのCEOとしての役割を放棄した趙氏は、4月30日にこの判決を受ける予定だという。
趙昌鵬、鞭に立ち向かう
連邦量刑ガイドラインによれば、CZ (Changpeng Zhao) には最長 18 か月の懲役刑が言い渡される可能性がある。趙氏と弁護士は、この期間まで続くいかなる審問にも異議を申し立てないことを決定したと伝えられている。現在、CZ は 1 億 7,500 万ドルの債券を保有して米国にいます。
ワシントン西部地方裁判所での公聴会で、米国検察官は「趙氏の意図的な米国法違反とその影響の深刻さを考慮すると、推奨ガイドラインである2年よりも長い懲役刑は正当である」と主張した。
米国検察当局は、CZとバイナンスが意図的に米国の法律に違反したとして告発した。彼らはバイナンスの成長計画の一環として米国ユーザーの誘致に重点を置いたとされている。彼らは、この措置によってバイナンスが米国の管轄下に置かれることになることを認識していたにもかかわらず、長期間にわたってこれらの法律を無視して事業を運営し続けた。
趙氏自身の告白によると、米国の規制を無視したことがバイナンスの拡大と経済的成功に大きく貢献したという。同氏は、検察の提出書類で述べられているように、米国の法律に従えば、ネットワーク効果から得られる利益を含め、過去2年間のバイナンスの成長と利益は抑制されていただろうと誇らしげに述べた。
米国当局の主張に基づくと、趙氏の米国法違反は意図しないミスや細部の見落としではなかった。むしろ、それは顧客を魅了し、事業範囲を拡大し、個人の富を蓄積することを目的とした、よく考え抜かれた商業的決定を表していました。
バイナンスが助長した不審な取引
米当局者らによると、検察当局はバイナンスがハマス、アルカイダ、ISISなどの組織に関連する約10万件の違法取引の可能性を関係当局に開示していないと主張している。
さらに、Binance のプラットフォームは児童性的虐待に関する資料の販売を促進し、ランサムウェアの収益のかなりの部分を受け取っていたとされています。和解の一環として、CZとしても知られるZhao氏は5000万ドルを支払い、2017年に設立したバイナンスとの関係を解消することに同意した。バイナンスは18億1000万ドルの刑事罰金と25億1000万ドルの賠償金を含む罰金を科せられた。
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2024-04-24 09:23