趙昌鵬刑務所が懲役3年となり得る3つの理由

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米国の司法制度は、米国の規制に違反した疑いがあるとして、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏に懲役3年を求刑した。この法的紛争は数カ月間続き、最初の判決日は2月下旬に設定されている。しかし、最近新たな控訴が提出されたため、この訴訟の解決は 4 月末日まで延期されました。

以前、FTX取引所の創設者であるサム・バンクマン氏は、同様の悪行で懲役25年の刑を言い渡されていた。

では、なぜ趙長鵬は今窮地に立たされているのでしょうか？それについてはこのブログでお話しましょう。

趙昌鵬氏、複数の違反で有罪を認める

ローンチ以来、Binance は急速に人気が高まり、大規模なユーザーベースを獲得しました。現在、同社は最大の集中型仮想通貨取引所としての地位を確立しており、その取引量は208億ドルを超えています。 2021年だけで、バイナンスの取引量は、次の4大取引所の合計を上回りました。

誠実に運営し、明確な取引を提供するという保証にもかかわらず、この取引所は規制に違反していることが判明しました。この取引所は2017年に運営を開始してすぐに、詐欺行為やルール違反を行ったのではないかと疑う人もいる。

執拗な訴訟の中で、バイナンスとそのCEO、チャンペン・チャオは、3つの重要なアメリカの法律に違反した疑いで告発されている。これらの違反により、Binanceに対して5,000万ドルの罰金が科せられ、Changpeng Zhaoには3年の懲役刑が科せられる可能性がある。

司法取引で合意された期間を超えてさらに18か月の懲役刑を課すという司法省の要求は却下され、合計36か月の懲役刑となった。

無許可送金業を行うこと

バイナンスは米国および他のいくつかの国でライセンスなしで運営されている。バイナンスはもともと中国で設立されましたが、仮想通貨および関連ビジネスの全面禁止のため、事業を日本に移転しました。

同取引所の本社が日本に移転したことを受けて、無許可取引を行っていたことが判明した。その後、取引所は必要なライセンスを取得せずに米国での運営を続けました。この情報は SEC の開示を通じて一般に知られるようになりました。

少なくとも2020年以来、米国証券取引委員会（SEC）と司法省（DOJ）は、不正行為の疑いでChangpeng ZhaoとBinance取引所を調査してきた。 2023年3月、バイナンスは米国の規制を回避し、米国領土内で違法に運営しているとして商品先物取引委員会（CFTC）からの訴訟に直面した。

バイナンスは英国、日本、タイなどの国でのライセンス要件を遵守していなかった。

趙昌鵬氏が制裁違反

米国は金融と経済の分野に特に厳しい法律とガイドラインを施行しています。バイナンスの上級幹部二人の最近の会話で、度重なる警告にもかかわらず、バイナンスの一部が米国国境内で無許可で運営され続けていることが明らかになった。金融業が合法的に機能するためには、金融サービス事業者としての登録が必要です。しかし、バイナンスはこの規制を長期間無視したと伝えられている。

6月下旬、SECはBinance USの所有権の隠蔽を巡り、Binanceに対して訴訟を起こした。同社はこの子会社でユーザーの資金を不正に扱った疑いがある。その結果、バイナンスは11月にさまざまな刑事犯罪に対して約43億ドルの罰金と罰金を支払う必要が生じた。

その期間中、Changpeng氏は米国のマネーロンダリング防止法に違反したことを認め、CEOを辞任した。同社は43億ドルという巨額の罰金を科せられた上で、事業運営を続けた。

銀行秘密法違反

同銀行の機密保持法は顧客識別（KYC）とマネーロンダリング対策プロトコルの導入を義務付けているが、同社はこれを無視していた。主要なデジタル通貨取引プラットフォームとして、同社はKYCチェックを実施せずに膨大な取引を処理していました。この状況は物議を醸し、その後の危機では趙長鵬の関与につながった。

バイナンスはインドのPMLA法の遵守を拒否したため、国内のすべてのウェブサイトとアプリの禁止につながった。 PMLA (マネーロンダリング防止法) は、インドの銀行資産への外国投資を規制することを目的としています。バイナンスは重大な罰金を科された後、インドでの事業再開が許可されるのではないかとささやかれている。

最終的な考え

火曜日の法廷公聴会で、米国検察は趙長鵬に対し懲役3年を提案した。彼らはワシントン西部地区で起きた違反行為の重大性を強調した。しかし、趙氏の弁護団は投獄に反対した。彼らは、彼の行動と結果として生じたすべての罰金の支払いに対する後悔の念を引用した。その代わりに、彼らは潜在的な懲罰として保護観察や自宅監禁などの代替案を提案した。

2024-04-24 16:52