詐欺師がプロジェクト立ち上げに使用する Blast プラットフォーム: レポート

Magnate、Kokomo、Lendora などのさまざまなブロックチェーンプロジェクトで大規模な詐欺を実行した経歴を持つ悪名高い詐欺グループである ZachXBT 捜査官の調査結果に基づいて、Blast プラットフォームで新しいスキームを立ち上げていると伝えられています。このグループは、再び詐欺行為を行う目的で、洗浄された資金源から Blast 上のアドレスに約 100 万ドルを移動させたとされています。

メンバーの皆様、注意してください: Magnate、Kokomo、Lendora などを含む以前の詐欺師集団が Leaper Finance の Blast プラットフォーム上で新たな計画を立てて再浮上しました。注意してください。
先週、以前の詐欺で汚染された約 100 万ドルが、Blast の作戦資金として使用されました。彼らは現在、流動性を導入しています。
— ZachXBT (@zachxbt) 2024 年 4 月 14 日

洗浄された資金の移動の追跡

研究者らは、過去の詐欺に関連したイーサリアムアカウントからポリゴンネットワーク上の新しいアカウントへの送金から始めて、これらの資金の取引を注意深く監視してきました。

このプロセスに続いて、資産は Wrapped Ethereum (wETH) に変換され、Orbiter や Bungee などのブリッジサービスの助けを借りて、さまざまなブロックチェーンネットワーク間で移動されました。最終的に、これらの資産は Blast プラットフォームに到達し、そこで LEAP トークンの購入に使用され、おそらく別の潜在的な詐欺と思われるものの流動性が増加しました。

同時に、ZachXBT の評価に基づいて、同じ個人が Base プラットフォーム上の ZebraLending と呼ばれる別の進行中のプロジェクトに関与している可能性があると疑われています。このプロジェクトは現在、ロックされた総額約 311,000 ドルを誇っています。

不正行為の歴史

このグループは、多額のトータルバリューロック (TVL) 資金を蓄積しながらも、最終的にはそれらを合法的に利用できていない多数のプロジェクトを開始することで有名です。彼らの戦術には、虚偽の顧客確認 (KYC) 文書を作成し、合法性があるかのように見せかけるために、あまり良心的ではない監査会社と協力することが含まれます。彼らが監視しているプラットフォームはBase、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalancheに及び、ブロックチェーン業界における適応性と幅広い影響力を示しています。

簡単に言うと、ブロックチェーンの世界で頻繁に発生する詐欺は、コミュニティ内で警戒を続けることの重要性を強調しています。特に投資家は、ブラストのような巨額の資金を伴う新規プロジェクトを扱う場合には、常に警戒を続ける必要があります。

投資を保護するには、プロジェクトの資格情報を確認し、監査レポートを調べ、送金方法を理解することが不可欠です。さらに、私たちのコミュニティは、さらなる損失を防ぐために、メンバーが情報を交換し、潜在的な詐欺を特定するために協力することを奨励しています。

保護措置と投資家の安全

不正行為の増加により、ブロックチェーンを利用するプラットフォームのセキュリティを強化する必要性が高まっています。厳格な本人確認手続き (KYC) と著名な監査会社の協力は、投資家の資産を保護するために講じられている措置の一部です。さらに、プラットフォームは、高度なマネーロンダリングスキームを検出して防止するために、トランザクション監視システムを改善する必要があります。

Blast のプラットフォーム上で詐欺的なスキームが繰り返し存在することは、ブロックチェーン業界で長期的なセキュリティ戦略を導入することの重要性を浮き彫りにしています。投資家教育プログラムを提供し、ベストプラクティスを共有し、プラットフォーム全体の透明性を主張することで、リスクを効果的に最小限に抑えることができます。さらに、ブロックチェーンアナリスト、セキュリティ専門家、開発者の協力は、不正行為に対するより強固な防御を構築するために不可欠です。

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2024-04-14 10:42