犯罪学の背景があり、金融犯罪の捜査経験がある研究者として、私はジャン・ウェンの事件が興味深いと同時に憂慮すべきものであると感じています。この作品は、現代の金融犯罪、特にビットコインなどの暗号通貨に関連した犯罪の複雑さを浮き彫りにしているため、興味深いものです。この事件には、大規模な詐欺計画に巻き込まれ、最終的には大きな代償を支払った、無実に見える共犯者が関与しているため、厄介です。
42歳のイギリス系中国人女性、ジャン・ウェンは、当時約1,040万ドルに相当する150ビットコインを扱った罪で6年8か月の懲役刑を言い渡された。これらの資金は、Zhimin Qianなどの別名を持つ彼女の元上司、Yadi Zhangが画策した大規模な投資詐欺計画から得られたものでした。
金融犯罪を調査している研究者として、私は Zhimin Qian という人物に関する驚くべき情報を発見しました。複雑な投資詐欺で中国の約１３万人の投資家を騙し、５０億ドル以上の損失を出したとみられている。注目すべきことに、英国警察による2018年の捜査中に、この詐欺計画に関係していると考えられている、42億2,000万ドル相当の61,000ビットコインが押収されました。
温氏は2017年から2022年にかけて、銭志民氏の資金を洗浄活動を通じて扱っていたと主張したが、資金の本当の出所については無罪を主張した。ウェン氏自身は詐欺には関与していないが、ビットコインで得た収益を現金に換金し、その後その資金を不動産、宝飾品、高級品の購入に使用したとして有罪判決を受けた。
サザーク法廷での判決の際、サリーアン・ヘイルズ判事は、「あなたが犯罪収益を扱っていたことを単に疑っているだけでなく、知っていたことに疑いの余地はありません。」と述べました。判事は温氏の犯行は洗練されており、重要な計画が含まれていると述べた。
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2024-05-25 05:25