研究者として、投資家を欺き、誤解を与え、数百万ポンドの損失をもたらした仮想通貨顧問会社、Amey Finance Academy Ltd.の閉鎖について知り、非常に落胆しています。デズモンド・エイミー氏が業界の専門家であり、仮想通貨に関する財務上のアドバイスを提供していると主張していることを考えると、この話は特に憂慮すべきことである。
英国の破産庁は、会計上の不手際と投資家の資金の流用を理由に、仮想通貨コンサルタント会社を閉鎖した。同社は投資支援を提供しているように見えましたが、その代わりに仮想通貨ベンチャーを推進し、投資家に多大な経済的損失をもたらしました。
偽の暗号通貨専門会社が閉鎖
月曜日、英国政府は報道声明の中で、エイミー・ファイナンス・アカデミー社が複雑な嘘のネットワークを編み上げていたことが暴露されたことを明らかにした。この暴露以前、Amey Finance は幅広い金融サービスを提供する評判の良い独立系コンサルタント会社として知られていました。
この暗号通貨顧問会社は、一流の教育機関を運営し、クライアントに投資に関する貴重なガイダンスと暗号通貨に関する深い知識を提供していることを誇っていました。
私が状況を分析したところ、当社が提案したプロジェクトを計画通りに進める代わりに、そのプロジェクトを推進することを選択し、投資家に多大な経済的損失をもたらしたことがわかりました。 4月30日、英国破産局はロンドンの高等裁判所に清算命令を申し立てることに成功した。
私は、2018 年に設立された Amey Finance Academy の創設者および個人事業主を務めました。私の使命は、暗号通貨に関する金融指導と指導を提供することでした。私はロンドンを拠点とする著名な富創造の専門家として、この分野の専門知識に誇りを持っていました。
同取締役は、仮想通貨への投資は安全であると顧客を安心させたが、その後の報道によると、一部の投資家が同社の商品提供によって損失を被ったことが判明した。
エイミー・ファイナンス・アカデミーという企業は2022年に金融行為監視機構（FCA）から有効なライセンスを保有していると主張していたが、実際にはFCAに登録せずに金融サービスや商品を提供していたことが判明した。
仮想通貨投資家として、私は破産局の主任捜査官であるマーク・ジョージからの気がかりなニュースに遭遇した。同氏は、エイミー氏が操作的に人々に疑わしい仮想通貨スキームへの投資を奨励し、それに伴う潜在的なリスクについて欺いたと主張している。
捜査中に、エイミー・ファイナンスが主任捜査官の要求に応じて現在の財務記録を提供しなかったことが判明した。その結果、破産サービスはアメイ・ファイナンスの取引範囲を完全に理解することができませんでした。
同庁は明確な情報を提供できなかったが、2019年から2022年の間に同社の銀行システムを通じて500万ポンド以上が移動したと推定した。
財務記録の提供が不十分であり、会社の公開性の欠如により、破産局は会社の運営、財産、負債、および破産中に銀行口座を経由した 500 万ポンドの処分の全体像を把握することができませんでした。期間は 2019 年 10 月から 2022 年 3 月までです。
「Trust Me Bro」ディレクターが計画を推進
この発表に基づいて、アメイは顧客に対し、投資の見通しについて虚偽の説明を行った。彼は、資金が完全に枯渇するまでは決して 90% の基準を下回らないと約束しました。
この捜査により、Amey Financeが他の企業が管理する仮想通貨への取り組みを支援していたことが判明した。注目すべきは、世界中で総額17億ドルの投資を集めたハイパーファンドなどの企業を支援したことだ。
2024 年初頭、ハイパーファンドの創設者たちは英国とニュージーランドの規制当局から詐欺の申し立てに直面しました。その結果、これらの当局は国民に同社への対応について公の警告を発した。その後、米国証券取引委員会がハイパーファンドの活動に対する調査を開始し、2024年1月に創設者に対する詐欺罪の起訴につながった。
Amey Finance と HyperFund の財務関係の複雑さを調査している研究者として、私は困惑する問題に遭遇しました。ディレクターの矛盾した発言により、両者の本当の関係を明確に描写することができなくなっています。しかし、エイミー氏によると、彼はBleuguavaと呼ばれる別の組織を使用して、彼の会社のアカウントを通じて個人向けの暗号通貨の購入を促進しただけだという。
研究者として調査を行っていた私は、所長と顧客とのやりとりに遭遇しました。これらのメッセージの中で、エイミー氏は仮想通貨投資への自信を表明し、「100パーセント確実だ」と述べた。さらに、エイミー氏は投資家に対し、「私を信じてください」などの口語的な言葉を使って、彼らを信頼するよう促した。
その後の調査により、取締役の電子メール署名は、同取締役が2017年に清算された企業であるエイミー・コマーシャル・ファイナンス社の常務取締役の職にあったことを示していたことが判明した。2023年、同取締役はロンドンのオフィス住所から追放され、同氏は主張し続けた。との関係を維持した。
仮想通貨投資家としてこの状況を振り返ると、エイミーの複雑な虚偽の網に騙されたと感じずにはいられません。彼の欺瞞の結果として私たちが被った経済的損失は数百万ドルに達しました。残念なことに、彼の会社は閉店せざるを得ず、現在清算手続き中です。
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2024-05-15 06:12