英国のハッカー、90万ドルのコインベース詐欺で有罪判決：レポート

by

サイバーセキュリティと金融犯罪の背景を持つ研究者として、私は最近の仮想通貨関連の一連の詐欺事件が憂慮すべきであると同時に興味深いものであると感じています。フィッシング Web サイトを通じて 500 以上の Coinbase アカウントを侵害した罪で 42 か月の懲役刑を言い渡された 24 歳のノリッチのハッカー、エリオット・ガントンの事件は、彼がこれまで法律に触れてきたことを考えると、私の心に衝撃を与えました。

エリオット・ガントンという名前の英国の17歳と18歳のハッカーが、詐欺ウェブサイトを通じて500以上のCoinbaseアカウントの侵害を画策した罪で3年半の懲役刑を言い渡された。 North Norfolk News によると、ガントンとその共犯者は、Coinbase のログイン試行を偽のサイトにリダイレクトすることで、90 万ドル以上を盗むことに成功しました。ガントン被告は英国外で詐欺とマネーロンダリングを共謀した罪で有罪を認めた。

7月27日のノリッジ・イブニング・ニュースが報じたように、ノリッチ法廷での発言の中で、アリス・ロビンソン判事は、この犯罪は「複雑かつ綿密に計画されており、高度な技術スキルを必要とする」ものであると述べた。

ガントン氏は以前にも法制度と衝突したことがある。 2019年、彼はTalkTalk顧客の個人データを取得し、それを暗号通貨と交換した罪で懲役20か月の判決を受けた。しかし、代わりにリハビリプログラムを完了することで、刑務所での服役をなんとか回避した。さらに、インスタグラムの有名アカウントをハッキングしたことで、総額40万7,359英ポンド（約52万4,700ドル）の返済を命じられた。

ノリッチ出身のエリオット・ガントンという名前の24歳のハッカーが、仮想通貨詐欺に関与した罪で懲役42か月の判決を受けた。この事件はガントンがまだ17歳と18歳の時に起きた。彼らは他のハッカーと協力して、500 を超える Coinbase ユーザー アカウントへの不正アクセスに成功しました。彼らは、ユーザーのオンライン ログイン試行を偽の Web サイトにリダイレクトすることでこれを実現しました。

— Ryan (@breakingryan1) 2024 年 7 月 26 日

同時に、大西洋岸では、米国連邦裁判所が、アブナー・アレハンドロ・ティノコと彼の会社、キキットとメス・インベストメンツに対し、欺瞞的な仮想通貨および外貨詐欺を組織したとして3,100万ドル以上の支出を命じた。ティノコは、でっち上げた利益を顧客間で送金することで顧客を騙し、その一方で不正に得た利益をプライベートジェットや高級不動産で贅沢な生活を維持するために利用した。

7月26日に発表されたとおり、商品先物取引委員会（CFTC）は、ティノコとその会社に対し、総額620万ドルの賠償、デゴルジュメント金620万ドルの返済、民事罰金1,880万ドルの分岐点を命じた。

金融アナリストとして、私はプラットフォーム Vims.One に関連した仮想通貨詐欺の疑いのある事例にまたも遭遇しました。ワシントン州金融機関局 (DFI) によると、このプラットフォームは合法ではない可能性があります。興味深いことに、ある投資家は、隔週ベースで 100% を超える収益を保証する個人によって WhatsApp の会話に誘われ、資金を失ったと報告しました。

金融セクターで働き、さまざまな投資プラットフォームを扱った経験に基づいて、私は消費者に対し、マイアミ財団のような「非営利団体」に関連する資金の引き出しには健全な懐疑心を持って取り組むよう強くアドバイスします。この種のプラットフォームでは、そのような取引に対して高額の手数料 (この場合は 5%) を請求する可能性があるという報告により、私の懸念はさらに高まりました。

最終的な展開では、「ミスターA」と呼ばれる韓国人男性が、不正な仮想通貨マイニング活動を画策した罪で拘留された。彼の欺瞞的な行為により、疑いを持たない被害者に総額約 130 万ドルの損失が生じました。 A 氏は、3% から 8% の範囲の毎月の安定した収益という魅力で投資家を魅了しました。この制度は2021年9月から2023年8月まで実施され、E Asia Economyが報じたポンジスキームに酷似していた。初期の投資は、新しい投資家からの資金を使って完済されました。

ペースの速い仮想通貨の分野では、これらの事例は常に警戒を続ける必要性を思い出させるものとして機能します。瞬時の利益への誘惑によって複雑な詐欺が隠蔽される可能性があり、警戒が重要な要素となります。

2024-07-29 14:13