金融詐欺とその余波を長年追跡してきた経験豊富なアナリストとして、ビットコネクトとその余波の物語は、仮想通貨の世界にいかに根深い貪欲と絶望が蔓延し得るかを、ぞっとするような思い出させたと言わざるを得ません。
驚くべき、目を見張るような一連の出来事の中で、仮想通貨分野における不正行為の範囲が広範囲に及ぶことが明らかになりました。ごく最近では、インドのグジャラート州在住のシャイレシュ・バブラル・バットという人物が、物議を醸しているデジタル通貨ビットコネクトの重要人物であるサティシュ・クンバニ氏に関係する従業員２人を誘拐した容疑で逮捕された。
2018年には、驚くべき物語が展開され、ビットコネクトポンジスキームの壊滅的な崩壊が明らかになり、無数の投資家が悲惨な経済的苦境に陥った。
BitConnectの崩壊
ある時点で、BitConnect とそのコイン Bitconnect Coin は、融資プログラムと取引ボットを通じて投資家に天文学的な利益をもたらすと宣伝し、暗号通貨の分野で高く評価されました。しかし、最終的には、それははるかに邪悪なものであることが明らかになりました。それは、米国の規制当局が圧力を受けて閉鎖を強制する前に、投資家から約24億ドルを騙し取ったポンジスキームでした。
その崩壊による余波は今日に至るまで仮想通貨コミュニティに波紋を広げており、グプタ氏の事件はさまざまな意味で、被害者の一部が賠償を求めてどれほど深く努力したかを示す増幅された例となっている。
必死の行動
バット氏と仲間の容疑者は、ビットコネクト詐欺で失われた資金を取り戻す必死の試みの一環として従業員２人を誘拐した疑いで告発されていると言われている。恐喝により、約 2,091 ビットコイン、11,000 ライトコイン、および約 170 万ドルの現金が被害者から強制的に奪われました。この盗まれた金額は、現在の市場レートで評価すると、驚くべき1億4,680万ドルに相当します。
Authorities Take Action
やがて、バットの幸運は早々に終わった。インド経済情報庁（執行総局として知られる）は直ちに行動を起こし、この事件に関連する約5,200万ドル相当の資産を押収した。押収されたのは、恐喝された資金で購入したとされる不動産やその他の貴重品であり、この種の不正に得た富を取り戻すという当局の決意を示している。
8月13日のバット逮捕は、事件の背景を明らかにする上での大きな前進を意味する。同氏の行為に対する捜査は、2022年にBitConnect詐欺の規模とその後の影響を暴露した2件の最初の報告書が提出された後に開始された。
一方、これらの報道は事件の余波をさらに詳しく掘り下げており、問題の逃亡者であるクンバニ氏の捜索を積極的に行っている。クンバニ氏は現在逮捕を逃れており、複数の法執行機関によって追跡されている。
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2024-08-19 21:11