米財務省、仮想通貨取引所に対する二次制裁手段を模索

米財務省は、イラン、ロシア、北朝鮮による仮想通貨の流用を防ぐ権限の拡大を主張している。

ブルームバーグの報道に基づいて、アデウェモ副長官は上院公聴会に向けて準備した声明の中で、身元を隠したり、仮想通貨を介して資金を送金したりすることがより巧妙になっている悪意のある団体からの脅威に政府が対処していることを強調した。

アディエモ氏は、テロ組織や同様の組織が従来の金融システムの使用に制限があるため、革新的な資金送金方法を見つけていると強調した。昨年、イランの軍事部門であるコッズ部隊は、ハマスやガザのパレスチナ・イスラム聖戦などの過激派組織を財政的に支援するために仮想通貨を使用したと報じられている。さらに同氏は、北朝鮮やロシアなど他の国も金融制裁を回避する手段として暗号通貨を採用していることを持ち出した。

「二次罰則を伴う新たなアプローチを導入することで、財務省はその照準能力を適応させることができるでしょう。これには、技術の進歩により、かつては強力だった支払い方法が仮想通貨に対して実行可能でなくなっていることが考慮されるでしょう。」
アドウェール O. アデイエモ

米国財務省は、海外の仮想通貨取引所によってもたらされる潜在的な安全保障リスクに対処するために、二次制裁と呼ばれるツールを使用する予定です。ただし、このツールの詳細はまだ明らかになっていません。本質的に、目標は、これらの取引所がアメリカの金融システムを使用することを制限することです。

crypto.newsの以前の記事によると、米国の捜査当局は、制裁対象とされる仮想通貨取引所Garantexで行われた200億ドル以上の取引を調査しているという。これらの取引では交換手段としてテザー（USDT）が利用されており、ロシア関連の制裁に違反する可能性があるとの疑惑につながった。しかし、これに応じて米財務省がギャランテックスのパートナー企業にさらなる制裁を課す計画があるかどうかは不明だ。

2024-04-09 11:51