サイバー犯罪捜査に長年の経験を持つアナリストとして、私はイリヤ・リキテンシュタインとその共犯者ヘザー・モーガンの事件に感銘を受けると同時に落胆する気持ちもある。彼らの Bitfinex への大胆なハッキングとその後のマネーロンダリング計画は、サイバー犯罪者としては一般的ではない高度なレベルを示していたため、感銘を受けました。このような行為が被害者、この場合は 120,000 ビットコインの所有者に及ぼす影響を誇張することはできないため、残念です。
アメリカの検察当局はワシントンの連邦裁判所判事に対し、仮想通貨取引所ビットフィネックスをハッキングして約12万ビットコイン（約80億ドル相当）を盗んだ首謀者イリヤ・リキテンスタインに対し、懲役5年を求刑するよう勧告した。
10月15日にコロンビア連邦地方裁判所に提出した法廷文書の中で、アメリカの検察当局は、昨年罪を認めたイリヤ・リキテンスタインは、共犯者であるヘザー・モーガン（ラッパーの「ラズルカン」としても知られる）と比較して、より厳しい懲役刑を受けるべきだと主張した。 “)。
弁護団は、リヒテンシュタインと同類の将来のサイバー犯罪者がそのような活動に従事するのを阻止するためには厳しい処罰が必要であると主張した。彼らは、被害者に与えられる危害を最小限に抑えることが多い彼のオンラインでの行動が、憂慮すべきことに常態化しており、その結果を矮小化する傾向があることを強調した。
2016年のBitfinexハッキングをリキテンスタインが画策したことが判明した。合計約 120,000 ビットコイン (BTC) が彼によって盗まれ、その後、妻の助けを借りて洗浄されました。政府の発表によると、夫妻には11月に判決が言い渡される予定だという。
10月11日、検察当局は「ウォール街のワニ」ことモーガンに対し、懲役18か月を求刑すべきだと主張した。モーガン氏は昨年マネーロンダリング陰謀の罪を認め、政府に多大な支援を申し出た。
他の犯罪捜査を支援するだけでなく、リキテンスタイン氏の協力は、2024年2月の公判中、検察による最も厳しい判決の追求を回避するのに役立った。彼はまた、ミキシングサービスのビットコイン・フォグが関与したマネーロンダリング事件で政府の重要証人として証言した。 。
検察の報告によると、リキテンスタインとモーガンは自分たちの活動を隠すために複雑なマネーロンダリング手法を使用したとされている。これらの戦術には、規制されていない仮想通貨取引所やダークネット市場から資金を送金することや、Bitcoin Fog、Helix、ChipMixer などのサービスを利用して財務上の足跡を隠すことが含まれます。
2020 年後半、私は配偶者の Bitfinex 強盗への役割が関与した複雑なマネーロンダリング計画に遭遇しました。事態の重大さを悟った私は、彼の不法資金隠蔽に協力することにした。これには、汚染されたお金で代替不可能なトークン、金、ウォルマートのギフトカードを購入することが含まれていました。
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2024-10-16 12:08