米検察、ドクォン仮想通貨詐欺事件の被害者は100万人以上と推計

TerraUSDとLunaデジタル通貨の暴落によって100万人以上の人々や組織が影響を受けた可能性が指摘されており、アメリカの法務当局はTerraform Labsの共同創設者であるDo Kwon氏に対する告発を検討しており、このシナリオを調査している。

仮想通貨投資家として、私は米国検事代理ダニエル・ギトナーがニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出した1月6日付の裁判所提出書類で明らかにされたいくつかの興味深い情報に出会った。

100万人以上が影響を受ける

Terraform のデジタル通貨に関連する取引は多数あり、これらの取引は本質的に複雑であるため、クォン氏の行為によって影響を受けた人々を正確に数えるのは困難です。それにもかかわらず、彼はこう付け加えた。

公式の推定によると、影響を受ける人々と組織の潜在的な数は 100 万人を超える可能性があります。

この文書には、被害者に自分たちの権利について教育するために、2004 年のすべての人のための正義法によって定められた計画が詳しく記載されていました。影響を受けるすべての個人に個別の最新情報を配信するのは物流上の課題があるため、政府は被害者に事件の進行状況を常に知らせる手段として公開ウェブサイトを設立することを提案しています。

暗号通貨愛好家として、私は自分の行動が投資家仲間を誤解させた可能性があるとの非難により、厳しい監視下に置かれていることに気づきました。彼らは、私が組織を宣伝する際に、自国通貨、決済システム、証券取引所、デジタル貯蓄銀行などの画期的なテクノロジーを誇る最先端の分散型金融エコシステムとして組織を描いたと主張していますが、実際は異なる可能性があります。

起訴状には、Terraエコシステムがブロックチェーン技術とユーザーガバナンスを利用して独立して機能しており、それに対する独自の制御を隠蔽したという事実を虚偽に伝えたと述べられている。

この文書は、クォン氏のシステムが「虚偽」と「操作的で不誠実な」手法に基づいて構築され、2022年5月のデジタル通貨TerraUSDとルナの崩壊後、最終的に400億ドルを超える投資家の損失に至ったことを示している。

法的トラブル

事故後、クォン容疑者は2023年にモンテネグロで無関係の罪で逮捕されるまで、法執行機関を避けて逃走を続けた。韓国と米国の両国が彼の引き渡しを求め、法廷での紛争が長期化した。最終的に共同創設者は2024年12月に米国に転勤となった。

現在、33歳の人物が米国で、商品詐欺、有価証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの共謀などに関するいくつかの刑事告訴を扱っている。さらに、証券取引委員会（SEC）は2024年4月に同氏とTerraform Labsに対する民事詐欺訴訟を起こし、最終的に45億ドルの和解に至った。

2025 年 1 月 2 日、私は初めて米国の法廷に立ち、私に対する刑事告発を否認しました。現在、私は1月8日に次回の出廷を控えて拘留されています。

2025-01-07 23:18