複雑な金融市場や規制環境に長年対応してきた経験豊富なアナリストとして、私は Touzi Capital とその創設者 Eng Taing に対する疑惑を深く懸念しています。特に千人以上の投資家から集められた数百万ドルについて話していることを考えると、証券違反と詐欺容疑の規模と範囲は驚くべきものである。
より簡単に言うと、米国証券取引委員会(SEC)はTouzi CapitalとそのオーナーであるEng Taingを証券法に違反し、詐欺行為を行ったとして告発した。この告発は、SEC によって提出された民事告訴として知られる法的文書に詳しく記載されています。
SECはTouzi Capitalが未登録証券の募集を通じて1億ドル以上を調達し、1,200人以上の投資家に資金の利用と投資の安定性について誤解を与えたとして非難している。同社は資金を流用および混合し、流動性と収益性について虚偽の主張を行ったとされている。
不動産、ブロックチェーン、プライベートエクイティへの投資オプションを提供する会社Touzi Capitalが、資金を集めるために不正な方法を使用した疑いがあると言われている。これらの戦術には、投資の安全性について誤解を招くような約束をすることが含まれます。証券取引委員会(SEC)は、集められた資金が誤って扱われ、投資とは関係のない目的に振り向けられたと強調した。
規制協議が進むにつれ、前米国大統領のドナルド・トランプ氏が将来、3兆ドル規模の仮想通貨市場と関連するブロックチェーン技術の監督を商品先物取引委員会(CFTC)に移管する意向であるとの兆候がある。
CEOのEng Taing氏が率いるTouzi Capitalは、2021年から2023年初頭にかけて、仮想通貨マイニングを専門とする会社に資金を提供する目的で、有価証券の個人販売を通じて9,500万ドル近くを集めた。
米国証券取引委員会(SEC)の訴訟で述べられているように、同社はこれらのファンドが特定の仮想通貨マイニングプロジェクトに資金を提供すると宣言した。しかし、被告らは資金の用途について投資家をだましていたとされている。 SECは、Touzi Capitalがこれらの資金を他の事業活動と不適切に混合しており、その一部は暗号資産マイニングに関連していないと主張している。
SECの主張によると、CEOのEng Taing氏は、投資資金の一部を本来の目的ではなく個人的な支出に使用し、投資家に投資の収益性について誤った印象を与えた疑いがあるという。
Touzi Capital は、短期金融市場口座に似た低リスク、高リターンの投資先を提示して投資家を欺いたとされています。しかし、実際には、これらの投資は流動性が低く、重大なリスクを抱えていました。注目すべきことに、収益が乏しかったにもかかわらず、同社は投資家からの追加資金を求め続けた。
さらに、Touzi Capital は債務再編事業のために約 2,300 万ドルの資金を獲得しましたが、これらの資金は仮想通貨マイニング事業やその他の無関係な事業からの資金と混合されていたと主張されています。この混合は、投資家の資金管理の不手際を助長しただけでなく、証券取引委員会の不正行為の疑惑を強化することにもなった。
証券取引委員会(SEC)は、恒久的接近禁止命令の取得、判決前の利息とともに不法利益を回収すること、金銭的な罰金を課すことなど、いくつかの措置を提案している。さらに、欧州委員会はエン・テイン氏を将来的に役員や取締役の職に就く資格を剥奪することを望んでいる。
展開中のシナリオでは、SECとリップル社の長期にわたる法廷紛争にも焦点が移っている。一部の法務アナリストは、SECがこの特定の訴訟に対する控訴をすぐに放棄する決定を下す可能性があることをほのめかしている。
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2024-11-30 19:00