米国DOJは、ロシアの銀行にリンクされた5億ドルの暗号洗濯事業を公開しています

現代の不条理のスレッドからしか回転できない物語で、米国当局は暗号の起業家であるIurii Ggninに、5億ドルの積極的な洗濯スキームを調整したと告発しました。彼の暗号企業を通じて行われたこの壮大なパフォーマンスは、国際的な財政的制限に関する大胆なダンスで、ロシアの銀行と団体が認可されたと言われています。 🎭💰

Crypto CEOは、制裁回避パイプラインを実行していると非難されています

連邦検察官は、米国の金融システムを通じて5億ドルを超える洗濯をしたとされる2つのニューヨークに拠点を置く暗号通貨会社の創設者を起訴して舞台に上がりました。その間、彼はロシアの金融機関に認可された国際的な制限を避けられていました。暗号が新しい闇市場になる可能性があることを誰が知っていましたか？ 🕵🕵️‍♂️

ニューヨークに居住する38歳のロシア国民であるIurii Ggninは、月曜日に逮捕され、この洗練された金融犯罪ネットワークへの関与の疑いで22カウントの起訴に直面しました。料金？ああ、ワイヤーと銀行の詐欺のカジュアルな組み合わせ、米国を詐欺するための陰謀、および国際緊急経済力法（IEEPA）の違反。暗号大御所の人生のちょうど別の日！ 😏

認可されたロシアの銀行へのリンク

米国司法省（DOJ）によると、GugninはEvita Investments Inc.およびEvita Pay Inc.を運営し、Evita Pay Inc.は、国際制裁の下で制限されているロシアの事業体を代表して違法資金を洗濯するための単なる戦線として運営していました。 2023年6月から2025年1月の間に、彼は、Sberbank、VTB銀行、Tinkoff Bankを含むロシアの主要銀行の取引の処理で告発されています。かなりネットワーキングイベントですよね？ 🤝

検察官は、Gugninがこれらの違法な金融業務を実施しただけでなく、米国に住んでいる間にJSC Alfa-BankやSberbankなどの認可された銀行で個人口座を維持したと主張しています。伝えられるところによると、これらの活動は、ロシアのクライアントが敏感な米国原産の技術と核関連材料にアクセスするのに役立ったが、すべてが輸出管理に生意気なうなずきを与えた。グローバルマーケットプレイスについて話してください！ 🌍

欺ceptive的な慣行と金融操作

裁判所の提出は、彼の企業がロシアまたは認可された事業体との取引をしていないと誤って主張することにより、Gugninが米国の銀行を誤解したと主張している。一方、舞台裏では、彼はさまざまな財布や米国ベースの銀行口座を通じて、主にテザー（USDT）を洗濯したと言われています。資金はドルに変換され、マンハッタンに拠点を置く金融機関を介した支払いを促進するために使用されました。あなたがそうするなら、真の魔術師！ 🎩✨

司法省は、グニンの作戦を「汚いお金のための秘密のパイプライン」と表現し、ジョセフ・ノセラ・ジュニアの米国弁護士と述べています。

「主張されているように、Gugninが米国に来て、暗号通貨の新興企業を装ってマネーロンダリング作業を設定しました。彼は、制裁と輸出管理を回避し、米国の金融機関を欺くために使用しました。」

今後の深刻な法的結果

有罪判決を受けた場合、グニンは急な罰則に直面しています。銀行詐欺だけの各カウントは、30年の刑務所で最大30年の刑を宣告されており、追加料金はそれぞれ最大20年になります。この事件は、ロシアの戦時経済を不自由にすることを目的としたバイパス制裁に暗号インフラがどのように活用されているかについて、米国の国家安全保障当局の間で懸念を拡大することを強調しています。実生活の警告物語、確かに！ 📜⚖📜⚖️

2025-06-11 18:06