米財務省は、国内外の仮想通貨企業を監視・規制する権限を拡大することを目指している。
上院公聴会に先立って、アディエモ国務副長官は、欺瞞的な個人が身元を隠して資金を送金するための革新的な方法を絶えず考案していると警告した。
アディエモ氏は、テロ組織やロシアや北朝鮮など米国の制裁下にある国々が活動資金として暗号通貨を利用していると指摘した。
私たちのターゲティング活動が成功したと判明した場合、テロ組織は代替手段として仮想資産を探索せざるを得なくなる可能性があることを意味します。これはテロリストグループに限った問題ではないことに留意することが重要です。北朝鮮やロシアなどの国家機関もそのような活動に関与していることが知られています。
財務副長官 Adewale O. Adeyemo
Adeyemoは、禁止されている金融取引を可能にする外国のデジタル資産プロバイダーに対する罰則の適用に議員が同意するだろうと楽観的な見方を示している。
「現在、テロリストは主に従来の金融手法に依存していますが、議会が必要な権限を与えなければ、テロリストによる暗号資産の使用が大幅に拡大するリスクがあります。」
財務副長官 Adewale O. Adeyemo
米財務省は、国外に拠点を置くこれらの仮想通貨プラットフォームに対し、米国の金融システムを悪用して米国の安全保障に脅威をもたらす場合には法的措置に直面するよう求めている。
仮想通貨に対する犯罪的関心が高まっており、世界中の当局が違法取引に対する対策を講じるようになっている。 2023年10月、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道で、パレスチナ武装勢力が少なくとも1億3,400万ドルのデジタル資産を蓄積していたことが明らかになった。この暴露はアメリカの議員の間で怒りを引き起こし、特にバイナンスとテザーを潜在的な犯人として名指しして司法省に介入するよう求めた。
チェイナリシスの専門アナリストは、犯罪者と取引した第三者からの資金をテロ関連の仮想通貨として誤って分類しないよう警告している。これらの資金は単に金融取引中に犯罪分子とやり取りしただけである可能性がありますが、必ずしもテロに関連した資金の元の資金源または意図された目的地であるとは限りません。
Ellipticは、メディア、特にウォール・ストリート・ジャーナルがテロ集団による仮想通貨への資金提供の範囲を誇張しすぎた可能性があると指摘した。 Elliptic とその分析チームによると、ハマスの暗号通貨コレクションに関して提示されたデータには、より高い精度と精度が必要です。
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2024-04-09 19:34