経験豊富な金融アナリストとして、私は、メアリー・ローランド判事がジャフィアLLCとそのオーナーであるサム・イクルティに対して下したこの判決は、ポンジ・スキームの明白な例であると考えています。イクルティが自分の取引経験について虚偽の主張をし、新規投資家の資金を以前の投資家への支払いに利用しながら、高額で安定した利益を約束したという事実は、そのようなスキームの教科書的な定義です。
仮想通貨投資家として、私は最近、連邦裁判所がJafia LLCとそのオーナーであるサム・イクルティに対し、影響を受けた投資家に約8,400万ドルの損害賠償を支払うよう命じる判決を下したことを知りました。裁判所は、ジャフィアがポンジのようなスキームを運営し、資金を流用し、古い投資を返済するために新しい投資を使用していたと認定した。これは信託法および投資法に対する明らかな違反である。
破綻後の2022年に商品先物取引委員会（CFTC）が同ファンドに対して起こした訴訟を受けて、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所でメアリー・ローランド判事によって判決が下された。
ローランド判事が下した判決では、オレゴン州ポートランドにある会社イカーティが、同社が管理するヘッジファンドに関していくつかの虚偽の発言をしたと認定された。
イクルティは自身の取引経歴について欺瞞的な主張を行い、投資家に多額の一貫した利益を保証しました。しかし、真実は、彼が新しく募集した支援者からの資金を以前の投資家に返済するために利用していたということであり、これはポンジスキームの特徴です。
ねずみ講
イクリは、この事実を投資家に隠し、自分の利益のために投資資金を盗んだことが裁判所により認定された。この流用された資金はその後、記録上不正投資として誤ってラベル付けされ、顧客に多大な経済的損害をもたらしました。
金融規制コンプライアンスを研究している研究者として、私はこのように言いたいと思います。私の調査結果は、この隠蔽取引がCFTCの規則に矛盾しており、その結果、騙された投資家の損失を是正し、金融システムへの信頼を強化するために多額の罰金が科せられたことが明らかになりました。
金融アナリストとして、私は、捜査対象と同様の欺瞞行為が重大な法律違反であり、仮想通貨を扱う現代の金融市場の信頼を損なうことを強調したいと思います。 8,400万ドルの賠償金は、投資家に与えられた金銭的損害を是正するのに役立ち、この分野における法的規制を遵守することの重要性を強調します。
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2024-07-03 19:51