過去約 10 年間、世界中のさまざまな国が仮想通貨の導入に取り組んできました。米国政府はこの問題で主導権を握り、約152億7000万ドルのデジタル通貨の保有価値を報告している。
この相当な隠し場所には、212,847,000 BTC と 45,654,000 ETH が含まれています。
米国は保有額152億7,000万ドルで首位
米国当局は、2013年に悪名高いオンライン市場シルクロードから約144,336ビットコインを押収した。このプラットフォームは、支払いにビットコインを使用し、麻薬やその他の禁止品目に関する違法取引を可能にすることでよく知られていた。
2017 年、米国の法執行機関は AlphaBay という名前の有名なダークネット マーケットプレイスを閉鎖しました。この作戦中に採取された仮想通貨の具体的な量は明らかにされていないが、以前の報告では、その貯蔵庫にはビットコイン、イーサリアム、モネロ、その他のデジタル通貨が含まれていたことが示されている。
約3年前、米国司法省は、仮想通貨プラットフォームBitfinexとその関連ステーブルコイン作成会社Tetherに関連したマネーロンダリングと詐欺行為の疑いの捜査中に、約360万ドルのビットコインを押収した。
アーカム・インテリジェンスが収集した情報によると、英国政府は約6万1,245ビットコイン（約43億4,000万ドル相当）を保有しており、保有額では米国に大きく後れをとっている。
現在、ドイツ政府は約49,859ビットコインを保有しており、これは価値にしておよそ35億3,000万ドルに相当します。
重要なことは、エルサルバドル政権が積極的に関与するようになり、主に先進的な買収によって約4億500万ドル相当の約5,718ビットコインを所有していることだ。
暗号資産押収
多くの国における暗号資産の大部分は、さまざまな理由による押収に由来しています。これには、マネーロンダリング、麻薬密売、テロ資金供与、捜査中のサイバー犯罪などの違法行為に暗号通貨が使用される状況が含まれます。こうした犯罪行為を阻止し、加害者を裁くために、法執行機関は捜査プロセスの一環として暗号資産を押収します。
政府は、脱税の疑い、つまり所得の報告や暗号資産に関連する取引の記録を怠った疑いがある個人または組織に属する暗号通貨を管理する権限を持っています。この措置は、税法を遵守し、納税者がその責任を果たすよう奨励するために使用されます。
さらに、仮想通貨取引サイトおよび関連サービスは、マネーロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) に関する規制を遵守する必要があります。コンプライアンス違反や不正行為への関与は、資産の差し押さえにつながる可能性があります。
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2024-04-13 17:36