米国当局はこれらの仮想通貨事業体を追及している

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10年の経験を持つベテランの仮想通貨投資家として、私は米国の規制当局と仮想通貨業界の間の緊張が高まるのを直接目撃してきました。政府による最近のさまざまな団体に対する弾圧により、私たちのコミュニティの多くの人が将来について不安と不安を感じています。

長年にわたり、さまざまな暗号通貨企業は米国当局からの規制措置に直面しており、自社の商品に関して特定の規制を遵守することが求められてきました。

注目すべき事例の数は膨大ですが、特定の事例が特に注目を集めています。たとえば、Uniswapなどの分散型取引所、Tornado Cashなどの仮想通貨タンブラー、BinanceやCoinbaseなどのより大きな事業体をめぐる法的紛争が起きています。

米国は仮想通貨と戦う

昨年は、米国政府による仮想通貨事業者の取り締まりが強化されました。 6月初旬のわずか2日以内に、証券取引委員会（SEC）は、世界および国内の2大仮想通貨取引所であるバイナンスとコインベースに対して訴訟を起こした。これらの事業体に対して課せられた罪状は一貫しており、ブローカー、証券取引所、清算機関としての登録の不履行、および米国証券法の違反であった。

Binance と Coinbase に対する訴訟から約 2 か月後、司法省 (DOJ) は Tornado Cash の共同創設者らを告発しました。司法省は、彼らが不正に得た10億ドル以上の利益の洗浄を促進したと主張した。この措置は、犯罪サイバーグループとの関係を理由に外国資産管理局がトルネードキャッシュに制裁を課した1年後に行われた。

昨年末、SECはバイナンスとコインベースに対して課した同様の申し立てで、クラーケンに対して訴訟を起こした。同時に司法省は、意図的に銀行秘密法を違反したとして、バイナンスとそのトップ、チャオ・チャンペン氏（CZ）を起訴した。その後の訴訟ではバイナンスに43億ドルの罰金が科せられ、CZ氏は個人罰金5,000万ドルを課されてCEOを辞任した。

DeFiとの戦い

2024 年 3 月、司法省 (DOJ) が仮想通貨取引所 KuCoin とその創設者らを銀行秘密法に違反し、無許可の送金事業を運営したとして告発したことを私は知りました。

先月、証券取引委員会（SEC）は、最大の分散型仮想通貨取引所Uniswapを管理するUniswap Labsを訴訟する意向を発表した。この訴訟の理由はまだ公表されていない。同時に、ブロックチェーン技術企業であるコンセンシスは、SEC からウェルズ通知を発行されました。この通知は、同庁がメタマスクウォレットに関連する証券法違反の疑いでコンセンシスに対して執行措置を検討していることを示している。

同月、司法省（DOJ）は、プライバシーを重視したビットコインウォレット「Samourai」の作成者らを、1億ドル以上相当の資金洗浄を幇助した罪で拘留し、起訴した。その結果、同社のサービスは停止され、ウェブサイトは押収された。さらに司法省は、ビットコインジーザスとしても知られる初期のビットコイン投資家ロジャー・バー氏を約5,000万ドルの脱税容疑で逮捕した。

暗号通貨業界を研究している研究者として、私は証券取引委員会（SEC）によるリップルに対する訴訟という興味深い展開に遭遇しました。この画期的な訴訟は、暗号資産の有価証券としての分類に切望されていた光を当てています。

2024-05-05 12:16