米国司法省に4,800万ドルの脱税容疑で起訴された「ビットコイン・ジーザス」がスペインで逮捕

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仮想通貨の世界の発展を注視してきた仮想通貨投資家として、最近のロジャー・バー氏の郵便詐欺、脱税、虚偽の納税申告書の起訴は憂慮すべき事態の展開だと思う。 2014年の彼の国外追放とその後のビットコイン保有の取り扱いを巡るヴァー氏の行為は、コミュニティにとって特に問題となっている。

先駆的なビットコイン投資家であり、仮想通貨コミュニティ内で影響力のある人物であるロジャー・バー氏は、メール詐欺、脱税、虚偽の納税申告書の提出の疑惑に直面している。デジタル通貨の熱烈な擁護で「ビットコイン・ジーザス」として知られるヴァー氏は、米国の告発を受けて先週末スペインで逮捕された。アメリカ当局は彼を裁判にかけるべく引き渡しを進めている。

研究者としてこの事件を詳しく調べていると、カリフォルニア州サンタクララに住んでいたバー氏が、MemoryDe​​alers.com Inc. と Agilestar.com Inc. という 2 つの企業の経営者であることがわかりました。これらの企業は、コンピュータおよびネットワーク機器の小売に重点を置いていました。 。 2011年頃、私はヴァーが個人的な使用とこれらの企業の利益のためにビットコインを購入し始め、長年にわたってこのデジタル通貨のかなりの量を徐々に蓄積していたことを示唆する証拠を見つけました。

ヴァー氏に対する告発は、2014年に国外追放に関わる同氏の報道された行動に端を発している。同年2月4日、ヴァー氏はセントクリストファー・ネイビスの市民権を取得し、その後アメリカ市民権を放棄したと主張されている。米国の法律で義務付けられたこの手続きにより、ヴァー氏はビットコイン保有を含むすべての資産のみなし売却によるキャピタルゲインを報告する納税申告書を提出し、その利益に対して「出国税」を支払う必要があった。

出国中、ヴァー氏と彼の企業は約131,000ビットコインを所有していたと考えられている。これらのビットコインのうち約 73,000 枚は、MemoryDe​​alers と Agilestar の所有下にありました。当時、主要取引所における各ビットコインの価値は約871ドルでした。

起訴状によると、ヴァー氏は海外赴任を支援し、必要な納税申告書を作成するために法律事務所を雇ったほか、自身の2つの会社を評価するために鑑定士も雇ったとしている。しかし、ヴァー氏は法律事務所と鑑定人の両方に虚偽の、あるいは誤解を招く情報を提供し、自身とその会社が所有するビットコインの本当の数を隠蔽したとされている。その結果、同法律事務所は、MemoryDe​​alers、Agilestar、および彼らのビットコイン保有を大幅に過小評価する虚偽の納税申告書を作成および提出し、同時にVer氏の個人的なビットコイン所有権の報告も怠ったとされている。

2017 年 6 月頃、Ver の企業は約 70,000 ビットコインを所有していました。バー氏は同年末までにこれらのビットコインの管理権を獲得したと主張されている。その後、米国司法省によると、2017年11月に彼はそのかなりの部分（数万ドル）を仮想通貨取引所で売却し、約2億4000万ドルの現金収入を集めた。

司法省のプレスリリースによると、この事件を調査している研究者として、私はバー氏が米国市民権を失った後も、自身の米国法人であるメモリーディーラーズ社とアジャイルスター社からの特定の分配金について報告し納税する法的義務を依然として負っていたことを発見した。 。これらの分配金には配当金も含まれております。しかし、起訴状によると、バー氏は2017年に両社のビットコインを受け取って売却したことを会計士に開示しなかったという。その結果、同年の個人所得税申告書には、これらのデジタルビットコインの配布で得た利益や支払った税金が反映されていなかったという。通貨。

ヴァー氏の行為疑惑を調査している研究者として、私は入手可能な情報に基づいて、内国歳入庁 (IRS) の推定税収損失が約 4,800 万ドルであることを発見しました。

司法省税務局のスチュアート・M・ゴールドバーグ司法副長官代理とカリフォルニア中央地区のマーティン・エストラーダ連邦検事が起訴状を公表した。この事件の進行中の捜査は、IRS刑事捜査局のサイバー犯罪部門が主導しており、訴追は司法省税務課のマシュー・J・クルーゲ副主任とピーター・J・アンソニー公判検事、そして米国補佐官が担当している。ジェームズ弁護士。 C. ヒューズ、カリフォルニア中央地区担当。

覚えておくべき重要な点は、起訴は単なる告発を表しているということです。ロジャー・バーを含むすべての被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪と証明されるまでは無罪とみなされます。ロジャー・バーに対する訴訟は現在も進行中であり、法制度の適正手続きを通じて最終的な判決が下されることになる。

2024-04-30 23:36