米国司法省、バイナンス創設者CZ氏に懲役3年を勧告

司法省は、バイナンスの創設者で元CEOのチャンペン・“CZ”・チャオに懲役3年の刑を提案している。

前年11月に銀行秘密法違反を自白した後、趙氏が罪を認めたことからこの示唆が生じた。

CZの量刑

司法省の弁護士が火曜日夕方に提出した文書によると、趙氏に対する判決には懲役36か月と罰金5,000万ドルの支払いが含まれている。

提出書類では、「趙と世界に強いメッセージを送ることが、この訴訟の量刑にとって極めて重要である」と主張し、将来の同様の違法行為を阻止するために厳しい刑罰を科すことの重要性を強調した。

司法省が提出した文書には、量刑ガイドラインの評価が詳しく記載されており、これらのガイドラインは通常、12～18か月の刑期を示唆していると指摘している。しかし、それはジャオ氏がバイナンスの違法行為を知っており、それらを支持することに積極的に参加していることに注目を集めるものだ。

この批判はさらに、銀行秘密法違反に対する量刑ガイドラインの有効性にも疑問を投げかけている。これらのガイドラインは、そのような重大な違法行為、またはそれが米国の安全にもたらす可能性のある危害に対して十分な罰則を課していないと主張している。

当初司法取引では最高で懲役18カ月の刑罰が課されていたため、趙氏は現在、さらに長い懲役刑という困難な見通しと格闘している。

以前、CZは5,000万ドルの罰金を支払うことに同意し、18か月以内にいかなる判決にも異議を申し立てるオプションを放棄した。

この文書は趙氏の行為の重大さを強調しており、アメリカの法律をあからさまに無視し、年間総額1兆ドルを超える膨大な量の取引を扱っていた大手仮想通貨取引会社のトップとしての趙氏の役割に注目を集めている。

司法省の主張によれば、Zhao氏が意図的に法的義務を無視したことで、バイナンスはダークネット市場や仮想通貨ミキサーなどの違法行為から得た巨額の資金を処理することができたという。

さらに本文では、Zhao氏の不正行為の広範な性質のため、Binanceの膨大な量の仮想通貨取引と米国の顧客および事業からの多額の収益を考慮して、罰金を増額する必要があると述べている。

司法省による趙氏に対する訴訟の中心は、同氏がバイナンスで適切なマネーロンダリング対策（AML）システムの確立を怠ったという主張である。その結果、この取引所は、ランサムウェア攻撃に関連した取引、ダークネット市場からの利益、さまざまな種類の詐欺などの違法行為の拠点となったと報告されています。

当初2月下旬に予定されていた量刑は、関係者間の合意により4月30日に延期された。

同時に、バイナンスはこの発展の影響に対処します。チャオ氏の嘆願に加え、バイナンスは43億ドルの罰金を支払い、裁判所が任命した監督者を確保することで合意に達した。それにもかかわらず、任命プロセスは継続中です。

2024-04-24 13:32