米国は仮想通貨取引所に対する制裁を発動し始める可能性はあるだろうか？

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規制の状況を深く理解している経験豊富な仮想通貨投資家として、私はデジタル資産に関して米国で導入された新しい法案を非常に懸念しています。 S.4443 に基づいて大統領に広範な権限が付与される可能性は、特に米国の仮想通貨取引所の現在の規制を考慮すると、KYC コンプライアンスとマネーロンダリング防止規制の厳格な遵守を要求していることを考えると、憂慮すべきことです。

研究者として、私はこう言いたい。米国で新たに提案された法案は、バイデン大統領にデジタル資産へのアクセスを制限する広範な権限を与えている。

目次

6月5日、私の分析により、マーク・ワーナー上院議員が2025会計年度の情報権限法の大幅な修正を提案し、Xで公開されたことが明らかになった。この法律は、米国大統領にデジタル資産に対する広範な新たな権限を与えるものである。

月曜日、マーク ワーナー上院議員 (民主党-バージニア州) は、テロ資金提供防止法 (S.3441) の一部を、必要な法案である「2025 年度情報権限法」に組み込むようです。

—ブロックチェーン ヒントシート (@blockchaintpsht) 2024 年 6 月 5 日

新しい法案について何がわかっていますか?

6 月 3 日、上院法案 S.4443 (The Act) が提出されました。この法律は、米国諜報機関への資金提供を認可し、法的権限を与えることを目的としています。

この新しい提案は、暗号通貨セクター内で大きな警戒を引き起こしました。最近の法案修正により、アメリカ大統領には、アメリカ国民とテロ組織に資金提供している疑いのある外国団体との間の金融取引を妨害する権限が付与された。例えば、禁止措置は、米国が規制する仮想通貨仲介業者とその外国の取引業者が関与する取引にまで拡大される可能性がある。

暗号通貨コミュニティの意見

金融弁護士のスコット・ジョンソン氏は、この法律の適用範囲が広範であることに懸念を表明し、S.4443は大統領に個々のプロトコルまたはスマートコントラクトのレベルで制限を実施する権限を与えていると指摘した。

財務長官の評価によると、大統領によるこの禁止案は、米国の制裁対象となっている個人または団体が管理、運営、またはアクセスできるあらゆるプロトコル、スマートコントラクト、またはプラットフォームをターゲットにしていると容易に解釈される可能性があります。この行動の潜在的な範囲と結果は重大です。

— Scott Johnsson (@SGJohnsson) 2024 年 6 月 6 日

ジョンソン氏は、法的規制によりユーザーが準拠したKYCブロックチェーンに制限される可能性があると主張しており、これはテロとの戦いを口実にデジタル資産に対する権限を強化する取り組みであるとジョンソン氏は認識している。この視点は、テロ資金供与防止法に端を発するワーナー修正案から導き出されたものである。

米国における仮想通貨取引所の現在の規制

2013 年 3 月から、金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は仮想通貨取引所をマネー サービス ビジネスとして分類しました。その結果、これらの米国に拠点を置くプラットフォームは、ユーザーに取引アクセスを許可する前に、ユーザーの身元を取得して検証することが義務付けられています。

米国における暗号通貨取引所の運営

暗号通貨アナリストとして、米国国境内に暗号通貨取引所を設立するには、特定の要件を満たす必要があると説明します。発行されたトークンの性質に応じて、米国法では証券または通貨のいずれかに分類される可能性があります。米国における暗号通貨の法的枠組みは、連邦法と各州の規制の影響を受けます。

さらに、アメリカ国民および居住者は、FinCENガイドラインに従って国内の仮想通貨取引所を利用することが推奨されています。国際取引プラットフォームを利用すると、米国の IP アドレスが検出されたためにアクセスが禁止される可能性があります。

セキュリティアナリストとして、私は既存の規制枠組みと外国為替に関連する潜在的なリスクを理由に、米国の投資家に現地のプラットフォームを使用して仮想通貨取引を処理することを強く推奨します。

規制法

デジタル通貨を扱う企業は銀行秘密法 (BSA) を遵守する義務があります。特定の業務に基づいて、金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN)、証券取引委員会 (SEC)、商品先物取引委員会 (CFTC) などの関連連邦機関に登録する必要があります。

順守を保証するために、組織は潜在的なマネーロンダリングのリスクを詳細に評価し、特定のリスク レベルに基づいて効果的なマネーロンダリング対策 (AML) の取り組みを作成する必要があります。これらの取り組みには、広範なポリシー、手順、管理、定期的なコンプライアンス監査、指定されたコンプライアンス チーム、継続的な教育が含まれる必要があります。

米国は仮想通貨業界に強い懸念を抱いている

暗号通貨投資家として、私はデジタル資産と政治の結びつきが、2024 年の米国大統領選挙の結果を形作る上で極めて重要な役割を果たすと固く信じています。仮想通貨に対する一般の受け入れと導入が進むにつれ、規制の枠組みやブロックチェーン技術に関する候補者の立場が有権者の共感を呼ぶことは間違いない。

政治アナリストとして、私は来たる米国大統領選挙に対する仮想通貨政治の影響は前例のない高さに達する可能性があると信じています。選挙運動中に仮想通貨についてほとんど言及されなかった過去の選挙とは対照的に、今年は有力候補数名がデジタル通貨についてオープンな議論を行っている。この変化は、暗号通貨の世界の重要性の増大と、経済政策や政治的議論への潜在的な影響を浮き彫りにしています。

先月、米国の元大統領ドナルド・トランプ氏は、自身の政治運動のために仮想通貨による寄付の受け入れを開始した。この展開は、メッサーリのCEOであるライアン・セルキス氏のような暗号通貨業界の支持者たちに自らの意見を公に表明する機会を提供した。

米国は仮想通貨取引所に対する制裁を発動し始める可能性はあるだろうか？

同時に、デジタル資産に対する政権のこれまでの懐疑的な姿勢で知られる現米国大統領ジョー・バイデンは、予想外にも仮想通貨に対するスタンスを転換した。

トランプ大統領の選挙運動が仮想通貨を好意的に示した後、大統領の立場は変化した。それ以来、民主党議員は投票を通じて仮想通貨を支持してきました。大統領陣営は現在、業界の専門家や仮想通貨の専門家に将来の政策形成に関するアドバイスを求めている。

法案は承認されるでしょうか?

選挙が近づくにつれ、現政権にとって仮想通貨規制の必要性がより緊急になっている。しかし、仮想通貨コミュニティが重要な投票ブロックとして台頭しているため、彼らの懸念を無視することは経済的に賢明ではありません。

制裁に関する関連規定の適用から仮想通貨取引所を除外する問題はまだ検討中である。さらなる審議と明確化を経て、議員からの最終的な回答が期待される。

2024-06-12 16:35