サイバー犯罪とデジタルフォレンジックの背景を持つ経験豊富な研究者として、私は、外国の豚解体詐欺師から250万ドルの仮想通貨を押収するという米国の取り組みの最近の展開は、興味深いと同時に落胆するものであると感じています。
金融アナリストとして、私はこれを次のように言い換えます。米国当局が、仮想通貨窃盗の一種である「豚の解体」に関与した国外の個人から、約 250 万ドルの仮想通貨の押収を進めていることを知りました。 。コロンビア特別区連邦検事局が起こした民事没収訴訟は、この不正に得た利益を取り戻すことを目的としている。
より簡単に言うと、詐欺師は虚偽の投資提案を利用して、何も知らない大衆を欺いていました。
豚屠殺計画を解体する
詐欺師は、ロマンチックな関係に興味があるふりをして、被害者を疑わしいビットコインスキームへの投資に誘導するという欺瞞的な方法を使います。詐欺師が資金を持って姿を消すと、不運な投資家は経済的に疲弊したままになります。
豚屠殺計画に携わる詐欺師は、被害者の心理を注意深く操作します。これらの詐欺師は長期間にわたって信頼を築き、投資家を誘惑して、儲かる機会を見つけたと信じ込ませます。被害者が次々と投資をするように誘導されると、罠が仕掛けられ、最終的には疑うことを知らない投資家に多大な経済的損失をもたらすことになります。
法執行統一戦線
盗まれた富を取り戻す取り組みには世界中から協力が集まっている。米国の弁護士マシュー・M・グレイブス氏は、「われわれは彼らの身元を明らかにし、不正に得た利益を奪い、その資金を正当な被害者に返還する」と述べ、これらの犯罪組織の逮捕に向けた取り組みを強調した。
FBI特別捜査官ステイシー・モイは、これらの詐欺行為の複雑な性質と破壊的な影響を強く非難し、このような犯罪に対する断固たる姿勢を強調した。
没収手続きを担当するリック・ブレイロック・ジュニア米国検事は、連邦法に従って、不法行為を処罰し抑止するだけでなく、後に被害者への補償に使用できる資産を没収することも目指している。
没収プロセスは、これらの詐欺計画の財務基盤を解体し、影響を受けた当事者の救済を確保することを目的とした広範な戦略の一部を形成します。
Global Reach And Financial Impact
テキサス大学オースティン校の新たな調査結果は、捜査員が約4,000の被害者の暗号アドレスから主に東南アジアの取引所まで盗まれた資金を追跡したことから、豚解体詐欺が広範囲に及んでいることを明らかにした。これらの発見は、このような詐欺による世界的な損失が750億ドルを超える可能性を示唆しており、その総額は1,000億ドルを超えるという試算もある。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは詐欺師にチャンスを与え、オンライン活動の増加と経済的不安定によってインターネット詐欺や犯罪行為が急増しています。カンボジアやミャンマーなどの国々にまたがる複合施設を拠点とするこれらの欺瞞的な人物は、違法な事業を維持するために人身売買に頼ることもあり、その結果、その悪行の重大性が増大します。
2023年、米国で豚解体詐欺により約40億ドルが盗まれ、前年比53％増加した。仮想通貨を通じた多額の資金の送金の複雑さにより、当局が不正に得た利益を追跡し回収することが困難になっており、金融犯罪との戦いにおける世界的な協力と高度な追跡技術の重要性が強調されている。
盗まれた仮想通貨を回収しようとする米国当局の執拗な試みは、仮想通貨詐欺の阻止に対する彼らの揺るぎない取り組みを示しています。法的手続きの目的は 2 つあります。1 つは影響を受ける当事者に補償を提供すること、もう 1 つは将来の欺瞞行為の抑止力として機能することです。
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2024-07-19 00:41